Le PDG d'une plateforme conforme dénonce les gangs de fraude : la blockchain n'a pas de véritable refuge anonyme

La personne responsable d’une grande plateforme de conformité a récemment lancé un avertissement majeur : vous voulez commettre une fraude dans le domaine de la crypto ? Ne pensez pas à dépendre de la blockchain pour éviter l’anonymat, nous avons un moyen de vous dégager.

Le contexte est le suivant : la plateforme a réussi à démanteler un repaire d’escroquerie d’usurpation d’identité actif de longue date en collaboration avec les forces de l’ordre locales. Ce n’est pas une bagarre mesquine, mais un gang criminel organisé qui opère depuis longtemps. Plusieurs suspects ont été arrêtés dans cette affaire, et d’autres sont toujours poursuivis.

L’attitude de la personne responsable est très résolue : quiconque ose toucher l’idée d’argent du client ne devrait pas essayer de fuir. Leurs fonctionnalités phares incluent deux : l’une est d’utiliser la technologie d’analyse blockchain pour suivre le flux de fonds (ce système est transparent sur la chaîne), et l’autre est de coopérer profondément avec les forces de l’ordre. En d’autres termes, chaque transfert suspect que vous effectuez a le potentiel d’être détecté.

Cela envoie un signal que, bien que le monde de la crypto soit décentralisé, il est inutile de se cacher derrière la technologie si vous vous livrez à des activités illégales. Les plateformes de conformité mettent en place des mécanismes de collaboration plus étroits avec les forces de l’ordre, et les efforts pour lutter contre la fraude s’intensifient. C’est une bonne nouvelle pour les investisseurs : la plateforme devient plus sécurisée.