Escroquerie de phishing d'une valeur de 16 millions de dollars : les points clés à connaître pour se protéger

HashBard

2025-12-20 01:44:12

【链文】最近曝光的一起网络诈骗案让人警醒。一名23岁的嫌疑人通过假扮某头部交易所客服代表，从大约100名用户手中骗走了价值1600万美元的加密资产。

诈骗手法其实不复杂——他先向受害者谎称他们的数字资产遭遇黑客威胁，营造出紧急的氛围让人们放松警惕。然后引导用户将加密货币转入他控制的账户，声称是为了"保护资产"。

得手后，这名嫌疑人通过加密混合器、兑换服务和加密赌博网站一层层转移资金，试图掩盖资金来源。

这起案例提醒我们几个关键点：官方客服不会主动要求你转账；任何涉及紧急转账的请求都要三思；混合器和跨平台转账往往是不法分子的标志动作。守住你的私钥和账户信息，就是守住你的资产。

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ConsensusDissenter

· Il y a 1h

16 millions se sont évaporés comme ça, c'est vraiment absurde. Heureusement, je ne fais jamais confiance aux inconnus, même en situation d'urgence, je dois demander aux amis sur Discord. --- Un piège a été emporté, ce gars a bien réfléchi, mais ses compétences techniques ne suffisent pas pour se cacher. --- En gros, il faut vraiment être vigilant, s'il y a un problème, le service client vous fera passer par les canaux officiels, ils ne vous demanderont pas de faire un virement par DM. --- Putain, 100 personnes arnaquées ? C'est à quel point ils ne prennent pas ça au sérieux, même pas les bases de la prévention. --- Encore une fois le même schéma "tu as été piraté", pourrait-on changer de méthode ? On en voit quelques-uns chaque mois. --- Protéger sa clé privée, c'est tout ce qu'il faut faire, ne pas interagir avec des inconnus, c'est simple et efficace. --- Les trois mots "virement urgent" devraient directement faire réfléchir, je parle de ces personnes arnaquées. --- Le piège est vraiment rusé, mais on peut vérifier sur la chaîne, tôt ou tard, ça finira mal. --- À 23 ans, escroquer 16 millions, soit il est très compétent, soit il s'attaque à des grands investisseurs. --- C'est tellement évident que c'est une arnaque, et pourtant des gens tombent dedans, je m'inquiète vraiment pour les utilisateurs de la plateforme d'échange.

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WalletInspector

· 12-20 23:58

Merde, un gamin de 23 ans peut voler 16 millions, cette méthode est vraiment impressionnante... Mais pour être honnête, les victimes doivent aussi réfléchir, l'officiel ne vous poussera jamais à faire un virement aussi rapidement.

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VitalikFanAccount

· 12-20 02:12

Encore la même vieille rengaine, faux service client + situation d'urgence, ça marche à tous les coups. 16 millions de dollars ainsi perdus, je m'inquiète pour ces gens. --- En fin de compte, c'est la cupidité, toujours penser que le service client va résoudre le problème à ta place ? Réveillez-vous, tout le monde. --- L'utilisation d'un mélangeur expose tout de suite, qu'est-ce que ce gars pense, blanchir de l'argent aussi franchement. --- Les clés privées, vraiment, une fois qu'on les donne, elles sont perdues, il n'y a aucune solution de secours. --- Plus de 100 personnes, ça montre un manque flagrant de vigilance, personne n'a vu les conseils anti-fraude ? --- Ce qui est le plus absurde, c'est que certains croient encore à cette histoire de "protection des actifs", quand le service client a été si attentionné. --- En réalité, les gangs de fraudeurs vivent de ça, ils maîtrisent toutes les étapes du processus. --- 16 millions de dollars, mon Dieu, c'est vraiment une grosse affaire.

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DiamondHands

· 12-20 02:10

16 millions de dollars, juste disparus ? Le gars de 23 ans est vraiment impitoyable, je ne m’attendais pas à pouvoir jouer comme ça EMM, c’est faux, le service client officiel ne te cherchera vraiment pas ? Puis la nouvelle que j’ai reçue avant... Un peu effrayé Comme ça, le transfert est fini, je suis encore un peu nerveux, et je raccrocherai la prochaine fois Le fonctionnement de la table de mixage est effectivement professionnel, mais toute personne un peu intelligente ne devrait pas être utilisée Mec, ton portefeuille va bien Un jeune homme de 23 ans a volé directement 16 millions, comme les compétences de ce pote sont difficiles Il est impossible de s’en prémunir, qui peut faire confiance à qui maintenant Pour être honnête, dès que le mot transfert d’urgence est apparu, j’ai été lâche et directement bloqué Si vous en avez assez d’entendre ce genre de menaces de hackers, personne ne pensera à quel point cette logique est une faille

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Degen4Breakfast

· 12-20 02:02

16 millions se sont évaporés directement, ce type est vraiment impitoyable... Mais pour être honnête, je n’ai jamais cru que le service client de la plateforme prenne l’initiative de me trouver, cette routine est trop ancienne --- C’est un faux service client et un transfert d’urgence, ce genre de mots devrait être compté après l’avoir écouté une fois, y a-t-il vraiment quelqu’un qui a été trompé ? --- Un ensemble de rencontres, un ensemble de sites de jeux d’argent, ce processus ressemble à un manuel de blanchiment d’argent... C’est trop flagrant --- À 23 ans, on peut tromper 16 millions, dois-je admirer ou désespérer... Gardez vos clés privées, tout le monde, il n’y a vraiment pas d’autre solution --- L’essentiel est qu’on ne peut jamais distinguer quel message est un vrai service client et lequel est un piège, ce qui est la partie la plus effrayante --- Urgence = fraude, cela devrait être gravé directement dans l’esprit, mais il y a encore des gens qui se laissent duper, hélas --- Un enfant de 23 ans peut escroquer 16 millions de personnes sur 100 personnes, ce qui signifie que les alertes de sécurité de la plateforme doivent continuer à être renforcées --- Pourquoi certaines personnes croient-elles toujours que le mot « protéger les biens » prononcé par des inconnus... Je n’ai pas besoin que tu t’embêtes avec mes biens, merci --- Avant de transférer, posez-vous une question : les grandes bourses sérieuses demandent-elles que vous preniez l’initiative de transférer de l’argent ? La réponse est là

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LiquidityWitch

· 12-20 01:55

Putain, 16 millions partis en fumée comme ça, c'est vraiment ça, quelqu'un peut se faire piéger autant de coins avec une simple phrase ? Je pense que le problème, c'est surtout l'impatience, quand on est pressé, on devient vite débile --- Encore le vieux truc, situation d'urgence + transfert, cette combinaison je peux la voir à des kilomètres, mais il y en a encore qui tombent dedans, c'est vraiment frustrant --- Une plateforme de mixage, on sait tout de suite que ce n'est pas bon signe, les escrocs sont plutôt professionnels, c'est juste qu'ils sont un peu débiles, comment se sont-ils fait attraper ? --- Donc, en gros, l'officiel ne te contactera jamais pour te demander des coins, si tu ne comprends pas ça, tu mérites vraiment de te faire avoir --- En pensant à ces une centaine de personnes, combien d'entre elles sont des vieux râteaux haha, c'est probablement la première fois qu'elles se font arnaquer, je suppose

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degenwhisperer

· 12-20 01:52

Mince, c’est encore ce vieux truc, les transferts d’urgence sont directement bloqués, sans exception --- Dès que le mélangeur est apparu, j’ai su qu’il ne devait rien y avoir de bon, ces gens nous prennent vraiment pour des idiots ? --- 16 millions... Combien ce pote peut-il tromper ? J’admire son exécution --- La clé privée est comme un mot de passe, qui dit à quiconque que c’est un suicide, comment quelqu’un peut-il ne pas comprendre ce bon sens --- Le fonctionnaire ne vous demandera jamais d’argent, souvenez-vous que celui-ci peut vous sauver la vie --- En regardant cette affaire, je pense à ces amis qui ont échoué auparavant, et la routine est la même --- Demandez-vous simplement avant de transférer : est-ce urgent ? 99 % de l’urgence est une urgence fausse --- Un site de jeux d’argent blanchiment d’argent, c’est la première fois que j’en entends parler... Non, je l’ai entendu trop de fois --- On dirait que les escrocs sont tous dans la même classe, oui --- Ce pote devrait finir malheureux, mais l’argent qu’il gagnait aurait été dispersé depuis longtemps

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TerraNeverForget

· 12-20 01:46

23 ans et déjà capable de voler 16 millions, je suis vraiment impressionné, il faut vraiment avoir un talent pour la vantardise L'officiel ne vous contactera jamais volontairement, ça doit être gravé dans la tête Encore cette histoire de mélangeurs, ces gens ont vraiment peu d'idées À chaque fois, je suis effrayé par ce genre d'urgence, il faut que je change cette habitude Les sites de jeux d'argent blanchissent de l'argent, c'est toujours la même vieille méthode Partager sa clé privée à n'importe qui, c'est comme attendre d'être vidé de ses fonds Je vois ce genre de nouvelles tous les jours, et il y a encore des gens qui se font avoir, qu'est-ce qu'on peut y faire ?

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BridgeNomad

· 12-20 01:46

Nah, voyez-vous, c'est exactement le modèle de vecteur d'attaque dont je crie depuis le début... récit d'urgence + ingénierie sociale = drain de liquidités à chaque fois. L'utilisation de mixers crie pratiquement "blanchiment de fonds en cours" à ce stade lol

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