Une fois que vous refusez la vérification KYC, vos informations personnelles pourraient déjà être signalées et transmises aux autorités réglementaires enquêtant sur la demande. Pour ceux qui opèrent en tant que bundlers ou qui participent à des schemes de rug-pull, cette réalité représente une exposition juridique sérieuse. La fenêtre d'action ou de coopération se réduit généralement une fois que les équipes de conformité retracent l'activité de votre portefeuille et croisent votre identité via des canaux de données tiers.