Le projet, qualifié de « premier complexe de crypto-monnaie au monde », au Timor oriental, l’un des pays les plus pauvres du monde, semble être lié à un réseau de fraude du Prince Group au Cambodge, frappé par des sanctions américaines, selon une enquête conjointe de quatre mois du « Guardian » et de l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). En février de cette année, des journalistes d’investigation se sont rendus sur le chantier près de l’aéroport de Dili, mais n’ont vu qu’un terrain vague envahi de mauvaises herbes.
L’écart entre la promotion et la réalité : le luxueux complexe crypto ne reste qu’un terrain vague
Les supports promotionnels de l’AB Digital Technology Resort mettent en avant des villas de luxe, une vue sur la mer et « un lieu mondial d’échange pour les élites technologiques », en affirmant qu’une partie des bénéfices serait utilisée pour la charité. Pourtant, sur place, les journalistes se sont rendus sur le littoral où se trouvent les terrains visibles sur les photos promotionnelles, et ont découvert que les parcelles séparées par des clôtures n’abritaient rien : seulement quelques buissons épars.
Ce projet est au cœur de l’enquête. Les enquêteurs ont découvert que trois personnes impliquées dans le projet de complexe seraient liées au Prince Group, frappé par des sanctions américaines ; ces trois personnes ont été écartées du projet au cours de l’enquête.
Prince Group : arnaques « pig-butchering », trafic d’êtres humains, bitcoins confisqués
Le Prince Group est un groupe d’entreprises multinationales qui se présente comme opérant dans l’immobilier et les services financiers. En octobre dernier, le Trésor américain l’a sanctionné, l’accusant d’exploiter en Asie du Sud-Est de vastes opérations d’arnaques en ligne, qui s’appuient sur le trafic d’êtres humains et le système d’esclavage moderne pour fonctionner ; les victimes se trouvent partout dans le monde. Le fondateur Chen Zhi fait l’objet de poursuites engagées par les autorités américaines pour complot en vue de fraude télécom et complot en vue de blanchiment d’argent ; des bitcoins d’un montant de plusieurs milliards de dollars ont été confisqués.
En janvier de cette année, Chen Zhi a été extradé du Cambodge vers la Chine, et des images le montrant quittant l’avion sous escorte de policiers en tenue noire se sont largement diffusées. Les autorités chinoises n’ont pas encore publié les accusations précises à son encontre.
La principale méthode d’escroquerie reprochée au Prince Group est le « pig-butchering » (appelé « pig-killing » en cantonais) : les escrocs, se faisant passer pour de fausses identités, nouent des relations avec les victimes sur les réseaux sociaux ou via des applications de messagerie, parfois pendant des mois, avant de les pousser à investir leurs fonds dans de fausses crypto-monnaies ou des plateformes d’investissement. Après avoir vu des chiffres de profits fabriqués, les victimes continuent souvent d’ajouter des investissements, jusqu’à ce que les fonds soient détournés et que les escrocs disparaissent.
Le gouvernement du Timor oriental : « le carrefour le plus dangereux »
L’enquête révèle aussi plusieurs détails inquiétants : un étranger participant au projet de complexe détient un passeport diplomatique du Timor oriental ; certains anciens responsables politiques, qui avaient initialement soutenu le projet, ont, une fois contactés, nié avoir tenu les propos cités dans les documents de promotion, et vont même jusqu’à nier connaître ce projet. Après avoir été contactés par des journalistes d’investigation, le contenu correspondant sur le site officiel de l’AB a également été retiré progressivement.
L’ONU avait déjà, l’an dernier, émis un avertissement concernant le risque d’infiltration du réseau de fraude au Timor oriental. Un responsable gouvernemental du Timor oriental a déclaré au « Guardian » que, ce petit pays situé à seulement 700 kilomètres de l’Australie continentale, fait face au « carrefour le plus dangereux depuis son indépendance », avec un risque de devenir « un terrain de jeu de groupes criminels transnationaux ». Le président du Timor oriental a aussi déclaré aux médias que la question restait de savoir si ce complexe est « vraiment un complexe de vacances, ou juste une histoire à raconter ».
Les actionnaires de la société du complexe disent, quant à eux, que le projet de développement continuera d’être mené à terme.
Cet article Enquête : le projet de « complexe de crypto » au Timor oriental serait lié au groupe de fraude Prince Group frappé par des sanctions ; sur le site, le chantier est pourtant vide. Le plus tôt est apparu sur Chaîne news ABMedia.
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