Li Xiong a été extradé vers la Chine depuis le Cambodge. L’affaire révèle que le groupe Huicheng (匯旺) est impliqué dans un réseau transfrontalier de blanchiment d’argent de 4 milliards de dollars, mettant en lumière de façon exhaustive la chaîne de financement en lien avec les parcs de fraude en Asie du Sud-Est et les flux de fonds crypto.
Li Xiong a été extradé vers la Chine, une affaire de blanchiment d’argent transnational éclate
Ces derniers jours, le gouvernement cambodgien a extradé vers la Chine Li Xiong (Li Xiong), ancien directeur du groupe Huicheng. Il s’agit d’une avancée importante dans la lutte menée ces dernières années en Asie du Sud-Est contre le blanchiment d’argent transfrontalier. Selon le ministère de la Sécurité publique de Chine, Li Xiong a été reconnu comme l’un des membres centraux d’un groupe criminel impliqué dans une fraude transfrontalière et une exploitation illégale, et a, pendant longtemps, aidé à faire circuler les flux de fonds par des services de paiement et de cryptomonnaies.
Cette affaire découle d’une enquête conjointe menée par les deux parties sur plusieurs mois, entre la Chine et le Cambodge. Au final, l’extradition a été exécutée avec la coopération du ministère de l’Intérieur du Cambodge. Les autorités indiquent également que plusieurs autres membres clés du réseau criminel ont déjà été arrêtés, ce qui montre que l’opération ne vise pas un cas isolé, mais une action systématique contre l’ensemble de la chaîne transfrontalière de fonds.
Les fonds en jeu atteignent 4 milliards de dollars et constituent une infrastructure centrale de l’industrie de la fraude
D’après une enquête du Financial Crimes Enforcement Network, entre août 2021 et janvier 2025, le groupe Huicheng a traité au moins 4 milliards de dollars de fonds illégaux, soit environ 120 milliards de dollars NT, impliquant des activités criminelles telles que l’arnaque en ligne, les attaques informatiques et le vol de fonds.
Des analystes en blockchain indiquent que le groupe ne se contente pas de traiter des fonds : il joue aussi un rôle de « fonction d’infrastructure » pour l’ensemble de l’industrie de la fraude, en reliant les fonds des victimes, les intermédiaires de paiement et les canaux de retrait afin de former un réseau de blanchiment très efficace. Grâce aux cryptomonnaies et aux systèmes de paiement transfrontaliers, les fonds peuvent être transférés et répartis en peu de temps, réduisant fortement la difficulté de la traque.
Selon des analyses d’experts, la valeur clé de ce type de plateforme ne réside pas dans le volume de transactions, mais dans sa « fonctionnalité de nœud ». Elle peut réapparaître de façon répétée entre différents schémas criminels, devenant une couche de services de blanchiment partagée qui soutient le fonctionnement de l’ensemble de l’économie souterraine.
Expansion des parcs de fraude en Asie du Sud-Est : la chaîne criminelle transnationale se forme
Cette affaire met également en lumière la chaîne d’industries de la fraude, de plus en plus grave, dans la région d’Asie du Sud-Est. Ces dernières années, le Cambodge, la Birmanie et d’autres endroits ont vu apparaître de nombreux « parcs de fraude », spécialisés dans l’arnaque à l’investissement et la fraude sentimentale, et qui encaissent et blanchissent des fonds via les cryptomonnaies.
Interpol a classé ces parcs comme une menace criminelle transnationale, indiquant qu’ils impliquent plusieurs types de crimes, notamment la traite des personnes, le travail forcé et l’escroquerie en ligne. Les flux de fonds correspondants dépendent fortement des cryptomonnaies et du système financier souterrain, rendant les mécanismes de contrôle traditionnels difficiles à gérer.
Par ailleurs, une autre figure clé liée à cette affaire, le commerçant sino-cambodgien Chen Zhi, a également été extradé vers la Chine plus tôt cette année. Les entreprises qu’il impliquait ont elles aussi fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, ce qui montre que le réseau criminel global s’étend à plusieurs juridictions à travers différents pays.
L’opération de lutte s’intensifie, mais le réseau de blanchiment conserve une forte capacité d’adaptation
Les autorités chargées de l’application de la loi indiquent qu’au cours de la période récente, les actions de gel et de saisie menées en Asie du Sud-Est contre les crimes liés aux cryptomonnaies ont déjà dépassé 580 millions de dollars, soit environ 17,4 milliards de dollars NT, ce qui montre que la coopération internationale se renforce progressivement. Toutefois, des experts rappellent que, même si de telles actions peuvent augmenter les coûts et les risques pour les criminels, elles ne permettent pas d’éradiquer complètement le phénomène.
Des données de suivi de blockchain montrent que l’ampleur des flux de fonds liés à Huicheng pourrait dépasser largement les montants déjà confirmés ; certains observateurs indiquent même que les fonds cumulés traités atteindraient plusieurs dizaines de milliards de dollars. Une fois ces réseaux frappés, ils transfèrent souvent rapidement vers de nouvelles plateformes ou des services de remplacement, afin de maintenir l’activité.
À mesure que le rôle des cryptomonnaies dans les flux transfrontaliers de fonds continue de s’étendre, la régulation et les autorités d’application de la loi font face à une réalité : la technologie rend les fonds plus transparents, mais elle permet aussi aux crimes de gagner en ampleur et en efficacité. Mettre en place, à l’échelle mondiale, un mécanisme de régulation coordonnée constituera la clé pour lutter contre ce type de criminalité à l’avenir.
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