Un vaste coup de filet fédéral révèle un réseau présumé de manipulation des prix des cryptomonnaies, signalant un risque d’application des règles en hausse pour les sociétés d’actifs numériques, tandis que les autorités visent des schémas de trading coordonnés ayant gonflé les valorisations et induit en erreur des investisseurs sur des marchés mondiaux.
Accusations de manipulation du marché crypto : des entreprises et des dirigeants visés
Les procureurs fédéraux ont détaillé une vaste action d’exécution visant des abus sur le marché des cryptomonnaies. Le Département américain de la Justice (DOJ) a annoncé des poursuites le 30 mars contre 10 personnes liées à quatre sociétés accusées de manipuler les prix des actifs numériques. L’affaire porte sur des pratiques de trading coordonnées conçues pour tromper les investisseurs et gonfler les valorisations.
Les enquêteurs ont décrit des conclusions supplémentaires liées aux préjudices subis par les investisseurs et aux gains financiers tirés des schémas allégués. Les responsables ont déclaré :
“Les actes d’accusation allèguent que les défendeurs ont non seulement conspiré pour gonfler le volume de négociation et le prix des cryptomonnaies, mais qu’ils ont aussi profité en vendant ces cryptomonnaies à des prix gonflés à des investisseurs sans méfiance.”
Les accusations concernent des employés et des dirigeants de Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian, chacun lié à un trading structuré destiné à simuler une demande.
La stratégie d’infiltration via des jetons de l’FBI révèle un schéma crypto mondial
Les autorités ont décrit comment l’opération s’étendait à travers plusieurs juridictions, avec plusieurs arrestations menées à l’international. Trois défendeurs, dont des cadres dirigeants, ont été extradés de Singapour et ont comparu devant un tribunal fédéral à Oakland. D’autres avaient déjà plaidé coupables et reçu des condamnations, reflétant des rôles différents dans les fautes alléguées.
L’opération Token Mirrors sous-tend la recherche plus large, qui s’appuyait sur un jeton créé par l’FBI, connu sous le nom de NexFundAI, pour identifier une activité de tenue de marché illicite. Les agents fédéraux ont utilisé ce jeton dans le cadre d’une stratégie d’infiltration afin de solliciter des entreprises et de documenter la manière dont des services de wash trading étaient proposés et exécutés. L’affaire a progressé avec des actes d’accusation émis entre mars et septembre 2025, suivis d’arrestations à Singapour et d’extraditions subséquentes qui ont placé des cadres clés sous la garde des États-Unis.
Les dépôts devant les tribunaux ont mis en avant les conséquences financières et juridiques plus larges liées à l’activité. Les procureurs ont déclaré :
“Ces soi-disant schémas de pump-and-dump ont causé des pertes aux investisseurs aux États-Unis et ailleurs… Plus de 1 million de dollars en cryptomonnaie ont été saisis à ce jour.”
“En plus des trois défendeurs extradés, deux autres ont déjà plaidé coupables et ont été condamnés par la juge de la Cour de district des États-Unis Araceli Martínez-Olguín”, ont indiqué les procureurs. La conduite alléguée impliquait des efforts coordonnés pour gonfler les indicateurs du jeton avant de liquider des positions.
FAQ 🧭
- Quel est ce que le DOJ a reproché dans l’affaire de manipulation du marché crypto ?
Le DOJ a inculpé des individus et des sociétés pour avoir, selon les allégations, gonflé les prix des cryptos et trompé des investisseurs.
- Quelles entreprises étaient impliquées dans le schéma crypto allégué ?
Gotbit, Vortex, Antier et Contrarian ont été associés à des pratiques de trading structurées faisant l’objet de l’enquête.
- Comment l’FBI a-t-elle découvert l’activité de wash trading sur les cryptos ?
L’FBI a utilisé un jeton d’infiltration pour identifier et documenter des services de tenue de marché illégaux.
- Quels sont les risques pour les investisseurs en crypto liés aux schémas de pump-and-dump ?
Les investisseurs subissent des pertes lorsque des jetons artificiellement gonflés sont écoulés par des initiés aux prix de pointe.
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