Gate News, le 30 mars 2026, le tribunal régional de Busan en Corée du Sud a condamné un membre de la mafia à huit ans de prison. Cet homme a été accusé d’escroquerie, de blanchiment d’argent et de détournement de fonds après avoir dépensé pour un casino en ligne des bitcoins d’une valeur de 332 000 dollars américains appartenant à un ami. Le juge principal Kim Hyun-soon a déclaré que le nombre de victimes était élevé et que les pertes étaient importantes, et que le tribunal avait pris en compte la demande de sanctions sévères des victimes.
Il est rapporté que le prévenu appartenait à la plus grande organisation mafieuse de Corée du Sud, la “Seven Stars Gang”, et était connu comme le “bras droit” de cette organisation. L’affaire a commencé en 2019, lorsqu’un connaissance lui a demandé d’échanger des bitcoins contre de l’argent liquide, en lui promettant une commission de 0,5 %. Le prévenu n’a pas remboursé les fonds comme convenu, mais a investi les bitcoins dans un site de jeu illégal, perdant tout son argent lors de plusieurs parties consécutives. La victime a alors porté plainte, et la police a engagé une procédure pour détournement de fonds, mais le suspect a disparu peu après le début du procès.
Pendant sa fuite, cet homme a rejoint un groupe de fraude à l’investissement opérant via Telegram, et a aidé à des activités de blanchiment d’argent. Le ministère public a indiqué que ce groupe avait escroqué environ 6,4 millions de dollars en un an et deux mois, impliquant des flux de crypto-monnaies. Récemment, la police sud-coréenne a également arrêté d’autres affaires criminelles liées aux crypto-monnaies, notamment des cas où des partenaires commerciaux ont été empoisonnés avec des insecticides toxiques après des échecs d’investissement, ce qui montre que la fraude dans le domaine des cryptos continue de croître.
Les analystes soulignent que cette affaire met en évidence les risques potentiels des crypto-monnaies dans les transactions illégales et le blanchiment d’argent, tout en reflétant l’attention soutenue des autorités en matière de régulation et d’application de la loi contre la criminalité liée aux actifs numériques. Les investisseurs doivent faire preuve d’une vigilance accrue lorsqu’ils manipulent des bitcoins ou d’autres actifs numériques, afin d’éviter d’être impliqués dans des activités illicites et de garantir la sécurité et la traçabilité de leurs transactions. (DL News)
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