Le Royaume-Uni sanctionne un marché de cryptomonnaies de 20 milliards de dollars lié à des centres de fraude.

Le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni (FCDO) a sanctionné le marché de crypto-monnaies en langue chinoise Xinbi, que la société d’analyse blockchain Chainalysis dit avoir traité près de 20 milliards de dollars de volume entre 2021 et 2025.

La désignation signifie que le gouvernement britannique ne cible pas seulement des escrocs individuels, mais vise également l’infrastructure financière qui soutient les opérations de fraude à grande échelle en Asie du Sud-Est.

Le rôle de la plateforme dans la chaîne d’approvisionnement des escroqueries

Selon Chainalysis, Xinbi est un marché peer-to-peer, principalement sur Telegram, où les criminels peuvent acheter et vendre des biens et services illégaux avec des protections d’entiercement intégrées. Pensez-y comme à un marché en ligne, sauf que les vendeurs ne vendent pas des biens de consommation. Ils vendent des données personnelles volées, des services de blanchiment d’argent, des logiciels d’escroquerie, et même du matériel de satellite Internet utilisé pour contacter les victimes de fraude.

Aux côtés de Xinbi, le FCDO a également sanctionné Legend Innovation, l’opérateur de #8 Park, décrit par le gouvernement britannique comme la plus grande installation d’escroqueries du Cambodge, capable d’accueillir 20 000 travailleurs victimes de traite, ainsi que deux individus liés au Prince Group : Thet Li, décrit comme un lieutenant financier clé, et Hu Xiaowei, qui aurait opéré sous trois alias différents.

Selon les données fournies par Chainalysis, la plateforme a traité environ 19,9 milliards de dollars de flux de crypto sur une période de quatre ans et était étroitement liée à d’autres services illégaux tels que les plateformes de garantie Huione et Tudou. De plus, la société a rapporté que Xinbi facilitait activement les escroqueries en fournissant aux criminels des tutoriels et des chatbots pour les aider à manipuler les victimes.

Ce n’est pas la première fois que le réseau est ciblé, les autorités ayant poussé Telegram à fermer les canaux du marché d’entiercement crypto en 2025. Cependant, cette action a peu fait pour l’arrêter, car il a rapidement créé de nouveaux canaux de communication et s’est assuré que son site Web était toujours accessible. Même les données de la chaîne ont montré que le volume des transactions sur la plateforme n’a pas diminué lors de l’action de fermeture de Telegram.

Les réseaux de blanchiment de crypto-monnaies sont une menace croissante

Plus tôt dans l’année, CryptoPotato a rapporté comment des marchés d’entiercement comme Xinbi ont envoyé des millions aux grandes bourses de crypto-monnaies, les fonds provenant de jeux d’argent en ligne, d’escroqueries et d’opérations de blanchiment à grande échelle. L’un des plus grands, le Huione Group, aurait traité des transactions d’une valeur de plus de 24 milliards de dollars avant d’être fermé à la mi-année dernière.

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La sanction du FCDO contre Xinbi souligne les tentatives croissantes de lutter contre la fraude facilitée par la crypto-monnaie en ciblant directement les rails et les marchés qui la soutiennent. La désignation de l’agence a été faite dans le cadre de son processus mondial sur les droits de l’homme, car elle a accusé Xinbi de soutenir des entités participant à la torture et à d’autres violations des droits de l’homme au sein des centres d’escroquerie.

En plus des désignations ciblées, le Royaume-Uni utilise plusieurs autres mesures pour tenter d’empêcher les criminels de déplacer, encaisser et dépenser des actifs numériques volés, y compris des réglementations et des collaborations étroites avec les forces de l’ordre. Une telle action conjointe a vu les agences britanniques s’associer aux autorités américaines, y compris l’OFAC et le FinCEN, pour fermer le Huione Group et ouvrir une affaire de confiscation civile de 15 milliards de dollars contre lui.

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