En bref
- La CBI (Central Bureau of Investigation) indienne arrête un facilitateur basé à Mumbai, lié à un réseau de trafic de fraude opérant en Asie du Sud-Est.
- Les victimes ont été contraintes de participer à des opérations de fraude en ligne et à des opérations liées aux crypto-monnaies au sein de complexes situés en Myanmar.
- L’affaire montre des preuves d’une répression mondiale contre des complexes d’escroquerie liés au trafic en Asie du Sud-Est.
La principale agence d’enquête fédérale de l’Inde a arrêté un homme basé à Mumbai, que ses responsables considèrent comme un acteur clé d’un réseau transnational de trafic qui a dirigé des Indiens sans méfiance vers des complexes de fraude en crypto en Myanmar.
Le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté Sunil Nellathu Ramakrishnan, également connu sous le nom de Krish, jeudi après son retour en Inde, a indiqué l’agence dans un communiqué publié jeudi.
Ramakrishnan a joué un rôle central dans le transport des victimes de Delhi à Bangkok sous prétexte d’un emploi légitime en Thaïlande, avant de les détourner vers des complexes de cyber-fraude dans la région de Myawaddy au Myanmar, notamment un site connu sous le nom de KK Park, a précisé la CBI.
Là-bas, les victimes étaient forcées de mener des escroqueries de “arrestation numérique”, des fraudes sentimentales et des schemes d’investissement en crypto ciblant des personnes dans le monde entier, y compris en Inde, tout en étant soumises à une détention injustifiée, des violences physiques et de sévères restrictions de mouvement.
Les perquisitions effectuées à son domicile ont permis de recueillir des preuves numériques le liant à des opérations de trafic au Myanmar et au Cambodge, selon l’agence.
Les complexes d’escroquerie en Asie du Sud-Est, qui dépendent largement du travail de la main-d’œuvre traffiquée, sont devenus l’une des plus grandes industries de cybercriminalité organisée au monde.
La CBI a indiqué que plusieurs ressortissants indiens avaient réussi à s’échapper des complexes au cours de l’année écoulée et avaient été rapatriés de Thaïlande en mars et novembre de cette même année.
Des interviews avec ces victimes ont permis aux services de renseignement de recueillir les éléments qui ont conduit à l’identification et à l’arrestation de Ramakrishnan, a précisé l’agence.
L’élargissement des réseaux de traçage
La CBI a indiqué qu’elle poursuivait ses investigations sur d’autres personnes accusées, y compris des ressortissants étrangers, et qu’elle s’efforçait de dévoiler l’ampleur complète des opérations s’étendant du Myanmar au Cambodge.
« La plus grande opportunité réside dans le renforcement des capacités de criminalistique en crypto-monnaies », dans le cas de tels complexes d’escroquerie, a déclaré Vedang Vatsa, fondateur de Hashtag Web3, à Decrypt.
« Les outils de traçage de la blockchain deviennent de plus en plus essentiels dans les enquêtes mondiales, et les agences indiennes sont bien placées pour exploiter ces outils en s’appuyant sur leurs cadres existants », a-t-il ajouté.
Un engagement transfrontalier accru avec des sociétés d’analyse peut aider à « cartographier des réseaux financiers plus vastes » au-delà de ces cas individuels, a-t-il précisé.
« L’arrestation par la CBI de ces opérateurs de réseaux d’escroquerie perturbe les stratagèmes frauduleux visant des Indiens crédules, tout en réduisant les risques de fraude liés aux crypto-monnaies, contribuant ainsi indirectement à nettoyer l’écosystème crypto en Inde, et à encourager une adoption légitime par les utilisateurs indiens », a déclaré Krishnendu Chatterjee, PDG et cofondateur d’A2ZCryptoInvestment, à Decrypt.
Réseaux mondiaux démantelés
En novembre dernier, Interpol a officiellement désigné les réseaux de complexes d’escroquerie comme une menace criminelle transnationale affectant des victimes dans plus de 60 pays, reconnaissant que la fraude liée aux crypto-monnaies occupe désormais une place centrale dans cette industrie tentaculaire.
En janvier, les autorités chinoises ont exécuté 11 membres du clan criminel de la famille Ming, qui gérait des opérations d’escroquerie dans le nord du Myanmar, générant plus de 1,4 milliard de dollars de produits frauduleux et étant liés à la mort d’au moins 14 ressortissants chinois.
Le mois dernier, le procureur américain pour le District de Columbia a annoncé que sa Strike Force du Scam Center avait gelé et saisi plus de 580 millions de dollars en crypto provenant de réseaux opérant en Birmanie, au Cambodge et au Laos.
Un tribunal fédéral américain a également condamné Daren Li, organisateur de la fraude dite du “tuer le porc” (pig butchering), à 20 ans de prison pour son rôle dans un schéma de fraude en crypto de 73 millions de dollars, qu’il a mené depuis des centres d’escroquerie au Royaume du Cambodge, après avoir fui en coupant un dispositif de surveillance électronique.
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