Les États-Unis poursuivent une entreprise pharmaceutique chinoise ! Impliquée dans la fourniture de fentanyl à un cartel de drogue mexicain, la transaction se fait via des cryptomonnaies.

Les États-Unis poursuivent deux entreprises pharmaceutiques chinoises pour la fourniture de précurseurs de fentanyl, blanchissant des fonds via des cryptomonnaies, et découvrent 32 millions de dollars liés à la chaîne d’approvisionnement du groupe du Golfe.

Des entreprises pharmaceutiques chinoises poursuivies pour avoir fourni des matières premières clés à un cartel de la drogue

Le Département de la Justice américain a récemment publié des documents d’accusation, accusant deux entreprises chinoises, « Shandong Believe Chemical Company » et « Shandong Ranhang Biotechnology », ainsi que six personnes associées, d’avoir fourni des précurseurs chimiques pour la fabrication de fentanyl à un cartel de la drogue au Mexique, en utilisant des cryptomonnaies pour les transactions et le transfert de fonds.

L’affaire a été portée devant un grand jury fédéral de l’Ohio, avec des accusations de blanchiment d’argent, de financement de crimes transnationaux, et de soutien à un groupe terroriste désigné comme organisation criminelle. Le parquet indique que ces entreprises se présentent comme des fournisseurs légitimes de médicaments, alors qu’elles vendent en réalité depuis longtemps des matières premières chimiques pouvant être utilisées pour synthétiser du fentanyl, et ont établi une chaîne d’approvisionnement stable avec le réseau de trafic mexicain.

Le ministère américain a également précisé que c’est la première fois qu’une telle accusation est portée pour « soutien matériel à une organisation terroriste étrangère », montrant que les autorités étendent leur lutte du simple trafic de drogue à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Les cryptomonnaies comme outil de transfert de fonds, révélation d’une chaîne de blanchiment transfrontalière

Selon l’accusation, le cartel de la drogue utilise des cryptomonnaies pour payer les matières chimiques. Les fonds sont d’abord transférés dans un portefeuille numérique contrôlé par les accusés, puis dispersés et dissimulés via des intermédiaires, avant d’être convertis en monnaie fiduciaire par le système bancaire international, complétant ainsi le processus de blanchiment.

Le ministère souligne que ce type d’opération facilite la traçabilité des fonds et améliore l’efficacité des transactions transfrontalières. L’enquête a révélé qu’un compte Binance lié à l’affaire détenait environ 26 000 dollars en actifs, qui seront confisqués en cas de condamnation.

Des analyses de la blockchain ont également suivi ces flux financiers, révélant environ 32 millions de dollars en actifs cryptographiques, incluant du Bitcoin et des stablecoins USDT basés sur Tron et Ethereum, utilisés pour payer les précurseurs de fentanyl, montrant que les actifs numériques sont devenus un moyen de paiement clé dans la chaîne d’approvisionnement de la drogue.

Le groupe du Golfe mexicain impliqué, la chaîne d’approvisionnement de drogue s’étendant à l’échelle mondiale

L’acheteur impliqué dans cette affaire est le « Gulf Cartel » (Cartel du Golfe), une organisation criminelle mexicaine de longue date. Fondée dans les années 1930, elle est impliquée dans le trafic de drogue, le kidnapping, l’extorsion et la traite des êtres humains, et a été officiellement classée comme organisation terroriste par les États-Unis en 2025.

Les autorités américaines indiquent que ce groupe utilise ces matières premières chimiques pour produire massivement du fentanyl au Mexique, puis l’exporte vers le marché américain. Le fentanyl est considéré comme l’une des principales causes de la crise de mortalité liée aux opioïdes aux États-Unis ces dernières années, en raison de son efficacité et de son faible coût, en faisant un produit central du marché de la drogue.

Il est également notable qu’après le renforcement en 2019 des contrôles à l’exportation de fentanyl en Chine, certains opérateurs ont commencé à exporter des « précurseurs chimiques » pour contourner la réglementation, rendant la chaîne d’approvisionnement plus clandestine et dispersée.

Une coopération sino-américaine renforcée pour lutter contre le réseau financier transfrontalier de la drogue

Cette affaire est également considérée comme un exemple clé de la coopération judiciaire entre la Chine et les États-Unis. Le FBI a indiqué que cette poursuite repose sur une collaboration d’intelligence avec le ministère de la Sécurité publique chinois, échangeant des informations et menant des enquêtes conjointes pour cibler les points clés de la chaîne d’approvisionnement et des flux financiers.

Le FBI souligne que ces réseaux criminels transnationaux ne se limitent pas au trafic de drogue, mais intègrent également les cryptomonnaies et le système financier clandestin, créant des modes de fonctionnement très complexes. Des cas antérieurs ont montré que des réseaux de change clandestins en Chine collaborent avec des groupes mexicains pour transférer des gains illicites via des actifs cryptographiques.

Avec le renforcement progressif de la réglementation sur les actifs numériques, ces affaires mettent en lumière le double rôle des cryptomonnaies dans la criminalité transfrontalière : d’un côté, elles facilitent la circulation des fonds, de l’autre, elles constituent un nouveau terrain pour la traque et la lutte par les autorités.

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