CoinDCX nie tout lien avec la fraude alors que les fondateurs sont cités dans une enquête en Inde

Les cofondateurs de CoinDCX, Sumit Gupta et Neeraj Khandelwal, auraient été impliqués dans une enquête policière en Inde ce week-end, liée à une affaire de fraude présumée liée aux cryptomonnaies, avec des rapports contradictoires sur leur arrestation ou leur interrogatoire formel.

CoinDCX qualifie le dépôt de plainte de « faux » alors que ses fondateurs sont sous scrutiny dans une affaire de fraude cryptographique en Inde

Plusieurs rapports indiquent que les autorités de Thane, faisant partie de la région métropolitaine de Mumbai, ont enregistré un premier rapport d’information (FIR) le 16 mars, accusant de fraude et de violation de confiance liée à un schéma d’investissement totalisant 71,6 lakh ₹, soit environ 85 000 $.

Plusieurs médias indiens ont rapporté que les fondateurs auraient été détenus à Bengaluru et présentés devant un tribunal, tandis que d’autres versions indiquent qu’ils ont été convoqués pour un interrogatoire sans confirmation de leur arrestation.

La plainte concerne un conseiller en assurance de 42 ans de Mumbra qui, avec deux associés, affirme avoir été attiré dans une opportunité d’investissement frauduleuse entre août 2025 et début 2026. Le schéma aurait promis des rendements mensuels de 10 % à 12 % et des opportunités de franchise liées à CoinDCX. Les fonds ont été transférés par espèces et paiements bancaires, mais n’ont jamais été restitués, selon la FIR.

Les rapports indiquent que la police a nommé six personnes dans l’affaire, y compris les deux cofondateurs, bien que les enquêteurs n’aient pas publiquement établi de lien opérationnel direct entre la fraude présumée et la plateforme ou l’infrastructure officielle de CoinDCX. Les fonds en question auraient été transférés vers des comptes tiers sans lien avec la plateforme.

CoinDCX a fermement nié les accusations, qualifiant la FIR de « fausse » et attribuant l’affaire à des imposteurs exploitant sa marque. Dans une déclaration publique, la société a indiqué que des escrocs avaient créé de faux sites web imitant sa plateforme et se faisaient passer pour des dirigeants de l’entreprise afin de tromper les investisseurs.

La plateforme a précisé avoir signalé plus de 1 212 domaines frauduleux imitant son site entre avril 2024 et janvier 2026 et affirme coopérer pleinement avec les autorités. Elle a également souligné qu’aucun fonds utilisateur, activité de trading ou sécurité de la plateforme n’ont été affectés par l’incident.

« La FIR déposée contre nos cofondateurs est fausse et a été déposée dans le cadre d’un complot contre CoinDCX par des imposteurs se faisant passer pour les fondateurs de CoinDCX et trompant le public en général », a écrit la plateforme sur X. « Nous avons pris acte de cela et publié un avis à l’attention du public sur notre site web indiquant que CoinDCX est ciblé par des fraudeurs. Toute la conspiration prétend faussement que des fonds ont été transférés en espèces vers des comptes tiers sans lien avec CoinDCX. »

CoinDCX a également souligné que « l’usurpation d’identité de marque » était une « préoccupation croissante dans l’écosystème financier numérique en Inde ». Au 22 mars, l’enquête est toujours en cours, les autorités examinant le rôle de toutes les personnes nommées. L’affaire met en lumière un problème plus large dans le secteur des actifs numériques en Inde, où des schemes d’usurpation ont de plus en plus ciblé les investisseurs particuliers via des sites clonés et de fausses promesses de rendements élevés.

FAQ 🔎

• Pourquoi les fondateurs de CoinDCX ont-ils été investigués ?

Ils ont été nommés dans une FIR accusant de fraude et de violation de confiance liée à un scheme d’investissement en cryptomonnaies.

• La fraude impliquait-elle la plateforme ou les fonds des utilisateurs de CoinDCX ?

Non, les autorités et la société déclarent que l’arnaque présumée utilisait des comptes tiers sans lien avec la plateforme.

• Quelle est la réponse de CoinDCX face aux accusations ?

La société nie fermement toute implication et affirme que des imposteurs ont utilisé de faux sites web pour tromper les investisseurs.

• Que se passe-t-il ensuite dans cette affaire ?

La police continue d’enquêter sur les personnes nommées dans la FIR, avec des procédures légales qui devraient évoluer après l’examen par le tribunal.