Binance conteste les rapports sur les flux iraniens, détails du cas $126M

• Binance a déclaré que seulement 126,1 millions de dollars ont atteint des portefeuilles liés à l’Iran via des intermédiaires, et non 1,7 milliard de dollars comme rapporté.

• La plateforme a désactivé les comptes concernés et a communiqué ses conclusions aux autorités.

• Binance a indiqué une baisse de 96,8 % de son exposition aux sanctions et dépense plus de 200 millions de dollars par an pour la conformité.

Binance a publié une déclaration de conformité contestant les rapports sur les flux de fonds liés à l’Iran, affirmant que ces allégations ont mal représenté son enquête et ses résultats. La plateforme a indiqué qu’environ 126,1 millions de dollars ont finalement été acheminés vers des portefeuilles liés à l’Iran via des intermédiaires. Selon le PDG Richard Teng, Binance a mené une enquête de plusieurs mois, désactivé des comptes et communiqué ses conclusions aux autorités.

Détails de l’enquête et répartition des flux de fonds

Binance a déclaré que le flux direct de 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes est inexact. Selon la société, les fonds n’ont ni été originés ni finalisés sur sa plateforme.

Au lieu de cela, Binance a décrit un parcours transactionnel complexe impliquant plusieurs portefeuilles intermédiaires. La plateforme a indiqué qu’au moins trois portefeuilles non attribués ont séparé les comptes Binance des destinations finales.

Après avoir tracé l’activité, Binance a constaté que 126,1 millions de dollars ont été acheminés vers des portefeuilles liés à l’Iran. Sur ce montant, environ 24,1 millions de dollars étaient connectés à des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution islamique d’Iran.

La société a indiqué n’avoir identifié ces liens qu’après avoir lancé son enquête. En conséquence, elle a désactivé les comptes concernés et informé les autorités.

Binance a également nommé des comptes liés à des entités telles que Blessed Trust et Hexa Whale. Ces comptes ont été supprimés après un examen interne.

Réfutation par l’entreprise de certaines allégations

Binance a répondu à plusieurs affirmations formulées dans la couverture récente. Selon la société, aucun employé n’a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations en matière de conformité. Richard Teng a déclaré que toutes les enquêtes ont continué sans interruption. Il a également précisé que la société n’a pas violé les sanctions américaines ou internationales.

De plus, Binance a affirmé que les enquêteurs avaient un accès complet aux comptes concernés lors de l’examen. La société a cité des journaux internes pour étayer cette affirmation. Binance a également rejeté les assertions selon lesquelles elle aurait supprimé ou arrêté des enquêtes. Au contraire, elle a indiqué avoir terminé chaque revue et communiqué ses résultats aux autorités.

Programme de conformité et indicateurs d’application

Binance a mis en avant des données liées à ses efforts de conformité. La société a signalé une réduction de 96,8 % de son exposition aux sanctions entre janvier 2024 et juillet 2025. Elle a également enregistré une baisse de 97,3 % de son exposition directe à quatre grandes bourses iraniennes jusqu’en janvier 2026.

Ces chiffres reflètent des changements dans l’activité de trading. En 2025 seulement, Binance a traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre. La société a également aidé à restituer plus de 131 millions de dollars de fonds illicites.

Binance a indiqué qu’elle dépense plus de 200 millions de dollars chaque année pour la conformité. Environ 20 % de ses employés se consacrent aux fonctions réglementaires et d’enquête.