Indien verhaftet Verdächtigen, der mit Myanmar Krypto-Betrugsfällen in Verbindung steht

Kurzfassung

• Indiens CBI nimmt einen in Mumbai ansässigen Vermittler fest, der mit einem Betrugsbetrugsystem im Zusammenhang mit Südostasien in eine Menschenhandels-Trafficking-Netzwerk verstrickt ist.
• Die Opfer wurden gezwungen, in Myanmar ansässigen Anlagen Krypto- und Online-Betrugsoperationen durchzuführen.
• Der Fall liefert Belege für eine globale Strafverfolgung gegen mit Menschenhandel verknüpfte Betrugsanlagen in Südostasien.

Indiens wichtigste staatliche Ermittlungsbehörde hat einen in Mumbai ansässigen Mann festgenommen, den sie als zentralen Drahtzieher in einem grenzüberschreitenden Menschenhandelsnetzwerk bezeichnet. Dieses Netzwerk habe unwissende Inder in Krypto-Betrugsanlagen in Myanmar geschleust. Das Central Bureau of Investigation verhaftete Sunil Nellathu Ramakrishnan, der auch als Krish bekannt ist, am Donnerstag, nachdem er in Indien zurückgekehrt war, wie die Behörde in einer Erklärung am Donnerstag mitteilte. Ramakrishnan habe eine zentrale Rolle dabei gespielt, Opfer von Delhi nach Bangkok zu transportieren, unter dem Vorwand einer legitimen Beschäftigung in Thailand, bevor er sie anschließend zu Cyber-Betrugsanlagen in der Myawaddy-Region von Myanmar umleitete, insbesondere zu einer Einrichtung, die als KK Park bekannt ist, so das CBI. 

Dort wurden die Opfer gezwungen, digitale „Digital Arrest“-Betrugsmaschen durchzuführen, Romance-Frauds und Krypto-Investitionspläne, die Menschen weltweit ins Visier nahmen, unter anderem in Indien, während sie gleichzeitig widerrechtlich festgehalten, körperlich misshandelt und stark in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurden. Durchsuchungen bei ihm zu Hause ergaben digitale Beweise, die ihn mit Menschenhandelsoperationen in Myanmar und Kambodscha in Verbindung brachten, so die Behörde. Südostasiatische Betrugsanlagen, die überwiegend auf Menschenhandel angewiesen sind, haben sich zu einer der größten organisierten Cyberkriminalitätsindustrien der Welt entwickelt. Das CBI sagte, dass es im vergangenen Jahr mehreren indischen Staatsangehörigen gelungen sei, den Anlagen zu entkommen, und sie im März und November desselben Jahres aus Thailand zurückgeführt wurden.

Interviews mit den Opfern lieferten die Informationen für die Ermittlungen, die zur Identifizierung und Festnahme von Ramakrishnan führten, so die Behörde. Erweiterung der Netzwerke Das CBI erklärte, dass es die Ermittlungen gegen weitere Beschuldigte, darunter auch ausländische Staatsangehörige, fortsetzt und daran arbeitet, das volle Ausmaß der Operationen in Myanmar und Kambodscha aufzudecken. „Die größere Chance liegt darin, die Fähigkeiten im Bereich Krypto-Forensik weiter zu stärken“, sagte Vedang Vatsa, Gründer von Hashtag Web3, gegenüber Decrypt. „Blockchain-Tracking-Tools sind heute ein wachsender Bestandteil der Ermittlungen weltweit, und indische Behörden sind gut positioniert, um diese zu nutzen, da sie auf bestehenden Rahmenwerken aufbauen“, sagte Vatsa. Tiefere grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Analysefirmen könne helfen, „breitere Finanznetzwerke“ über einzelne Fälle hinaus abzubilden, fügte er hinzu. „Die Festnahme dieser Betrugsnetzwerk-Betreiber durch das CBI stört betrügerische Machenschaften, die auf naive Inder abzielen, verringert die Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Betrug und trägt indirekt dazu bei, Indiens Krypto-Ökosystem zu säubern und legitime Nutzung durch indische Nutzer zu fördern“, sagte Krishnendu Chatterjee, CEO und Mitgründer von A2ZCryptoInvestment, gegenüber Decrypt. Globale Netzwerke zerschlagen Im vergangenen November bezeichnete Interpol Betrugsanlagen-Netzwerke offiziell als transnationales kriminelles Bedrohungsszenario, das Opfer aus mehr als 60 Ländern betrifft, und erkannte an, dass Krypto-bezogener Betrug nun im Zentrum der ausgedehnten Branche steht. Im Januar führten chinesische Behörden die Hinrichtung von 11 Mitgliedern der Ming-Familien-Kriminellenbande durch, die Betrugsoperationen im Norden Myanmars betrieben und mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar an betrügerischen Erlösen generierten, verbunden mit dem Tod von mindestens 14 chinesischen Staatsangehörigen.

Letzten Monat kündigte das US-Anwaltbüro für D.C. an, dass seine Scam Center Strike Force mehr als 580 Millionen US-Dollar in Krypto von Netzwerken in Myanmar, Kambodscha und Laos eingefroren und beschlagnahmt habe. Ein US-Bundesgericht verurteilte außerdem den Organisator des Schweinefleisch-Schlachtens, Daren Li, zu 20 Jahren Haft wegen seiner Rolle in einem 73-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug, den er von Betrugszentren im Königreich Kambodscha aus durchgeführt hatte, nachdem er durch das Abschneiden eines elektronischen Überwachungsgeräts geflohen war.