Autor: jk, Odaily Planet Daily
Redaktion: Hao Fangzhou
Seit 2018 haben US- und britische Strafverfolgungsbehörden in über zehn bedeutenden Fällen Kryptowährungsvermögen im Wert von mehr als 40 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt. Doch in den meisten Fällen haben die Geschädigten bis heute keinen Cent erhalten. Die digitalen Vermögenswerte, die eigentlich den Opfern zurückgegeben werden sollten, sind still und heimlich in die Staatskasse, strategische Reservefonds und die Betriebsetats der Strafverfolgungsbehörden geflossen.
Dieser Artikel fasst mehrere typische Fälle zusammen und rekonstruiert diese unsichtbare zweite Plünderung.
Sind Sie neugierig, wohin das beschlagnahmte Geld nach der Einziehung fließt?
Im traditionellen Strafrecht dient die Einziehung von Kriminalgewinnen dazu, die illegalen Vorteile der Täter zu entziehen und, wenn möglich, die Opfer zu entschädigen. Doch wenn die Strafverfolgung auf Kryptowährungen zielt, greift diese Logik nicht mehr.
Die aktuellen US-Regelungen (die „Federal Regulations“) beschränken die Entschädigung der Opfer auf den „Fair Market Value zum Zeitpunkt des Verlusts“. Das bedeutet: Wenn ein Opfer bei einem Bitcoin-Preis von 5.000 USD 10 BTC verloren hat, selbst wenn die Regierung im Besitz dieser Million wertenden Coins ist, kann das Opfer nur 50.000 USD fordern. Der durch den Preisanstieg erzielte enorme Wertzuwachs fällt rechtlich in den Besitz der Regierung.
Auch das britische Recht ist „autoritär“. Gemäß dem „Asset Recovery Incentive Scheme“ (ARIS) fließen 50 % der beschlagnahmten Vermögenswerte an die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die an der Durchsetzung beteiligt sind, und die anderen 50 % an das Innenministerium. Die unabhängige Entschädigungsstelle für Opfer erhält deutlich weniger, und das Antragsverfahren ist kompliziert und die Hürden hoch.
Im März 2025 unterzeichnete US-Präsident Trump eine Executive Order zur Einrichtung der „Strategic Bitcoin Reserve“, die das Finanzministerium verpflichtet, die beschlagnahmten Bitcoins zu behalten statt sie zu verkaufen. Dies stärkt den Anreiz der Regierung, die Vermögenswerte zu behalten, und versperrt den Opfern den Weg zur Entschädigung auf institutioneller Ebene.
Typische Fälle: Wohin fließt das Geld der Opfer?
Großbritannien: Fall Zhi Min Lan, die größte einzelne Kryptowährungsbeschlagnahmung der Welt
Dies ist die bislang größte einzelne Beschlagnahmung von Kryptowährungen weltweit. Im Oktober 2018 durchsuchte die Londoner Polizei im Rahmen des Economic Crime Command mehrere Immobilien und beschlagnahmte etwa 61.000 Bitcoin. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren diese ca. 30,5 Millionen Pfund wert, bis zum Gerichtsabschluss auf etwa 5,5 Milliarden Pfund (rund 7,2 Milliarden USD) gestiegen.
Der Angeklagte Jian Wen (42, mit chinesischer und britischer Staatsbürgerschaft) war Mittelsmann bei der Geldwäsche dieser Bitcoins und wurde im März 2024 verurteilt, zu 6 Jahren und 8 Monaten Haft. Der Hintermann, Zhi Min Lan (chinesischer Staatsbürger, 47), Gründerin der chinesischen Firma „Blue Sky Grey“, die zwischen 2014 und 2017 mit hohen Renditen chinesische Rentner im Wert von über 1,28 Millionen Menschen betrog, mit einem Betrugsvolumen von über 5,6 Milliarden USD. Sie wurde im April 2024 festgenommen, bekannte sich im September 2025 schuldig und wurde im November desselben Jahres zu 11 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt.
Blue Sky Grey Firmenjubiläum
Was ist mit den Opfern? Die 128.000 Opfer sind alles chinesische Staatsbürger, viele Rentner, die ihr ganzes Erspartes in die Firma investierten, getrieben von dem Traum vom schnellen Reichtum. Auch in der Liquidations- und Entschädigungsphase hegen sie diesen Traum. Doch derzeit behaupten sowohl die britische als auch die chinesische Regierung, sie hätten Souveränität über diese Bitcoins, und die zivilrechtlichen Rückforderungsverfahren laufen noch. Rechtsexperten warnen jedoch, dass aufgrund des Souveränitätsstreits die Chancen der Opfer auf Entschädigung sehr gering sind. China hat bereits mit der Sammlung von Opferdaten begonnen, doch wie viele letztlich entschädigt werden, ob der Betrag dem damaligen Wert entspricht oder die Wertsteigerung der Bitcoins einschließt, ist unklar. Es ist auch ungewiss, ob das Geld letztlich vollständig in die britischen Strafverfolgungsbehörden fließt.
Geldfluss: Voraussichtlich an das britische Finanzministerium. Tatsächliche Entschädigung für Opfer: Null, aber der Fall ist noch nicht abgeschlossen.
USA: Silk Road-Fall, 3 Milliarden US-Dollar „ohne Eigentümer“
Silk Road war die berüchtigste Darknet-Drogenplattform, gegründet von Ross Ulbricht, der 2013 verhaftet wurde. Die Plattform sammelte große Mengen an Bitcoins, die nach der Festnahme sukzessive beschlagnahmt wurden.
Im November 2021 beschlagnahmte die IRS-CI in einem Haus in Georgia 51.680 Bitcoins, im Wert von über 3,36 Milliarden USD. Zhong (32, aus Georgia) hatte 2012 durch Systemlücken diese Coins gestohlen und sie fast zehn Jahre lang versteckt. Im April 2023 wurde er zu einem Jahr und einem Tag Haft verurteilt.
Da Silk Road eine illegale Plattform war, wurde kein „legaler Opferkreis“ anerkannt, und die beschlagnahmten Vermögenswerte flossen direkt in die Staatskasse. Im Dezember 2024 wies ein Bundesrichter die Klage einer Investmentfirma ab, um die Vermögenswerte für die Regierung zu sichern. Gemäß der Executive Order zur „Strategic Bitcoin Reserve“ könnten diese Vermögenswerte dauerhaft in der Federal Reserve verbleiben.
Geldfluss: US-Finanzministerium, strategische Bitcoin-Reserve. Tatsächliche Entschädigung für Opfer: Null.
Prince Group / Huione / Chen Zhi-Fall, 15 Milliarden USD in der Schwebe
Am 14. Oktober 2025 reichte das US-Justizministerium im Eastern District of New York eine Anklage gegen Chen Zhi (auch Vincent genannt, 37, kambodschanischer Staatsbürger), Gründer und Vorsitzender der Prince Group, wegen Telekommunikationsbetrugs und Geldwäsche ein. Er soll eine Zwangsarbeits-„Schweine-Scam“-Betriebskette betrieben haben, die weltweit Opfer um mehrere Milliarden USD betrogen hat.
Parallel dazu leitete das DOJ eine zivilrechtliche Beschlagnahme gegen etwa 127.271 Bitcoins (ca. 15 Milliarden USD) ein, die nun vom US-Regierung verwahrt werden. Laut Chain-Analyse von TRM Labs waren diese Bitcoins seit Dezember 2020 größtenteils inaktiv, zeigten aber im Juni/Juli 2024 wieder Aktivität, was mit den Beschlagnahmeaktionen übereinstimmt.
Im Rahmen der Sanktionen kooperieren das US-Finanzministerium (OFAC) und das britische Außenministerium sowie das FCDO, um 146 Zielpersonen des transnationalen Verbrechensnetzwerks der Prince Group zu sanktionieren. FinCEN hat im Rahmen des „Patriot Act“ die endgültige Entscheidung getroffen, die Huione Group vom US-Finanzsystem abzuschneiden. Man erkennt an, dass die Huione Group eine Schlüsselrolle bei der Geldwäsche für nordkoreanische Hackergruppen und südostasiatische transnationale Verbrecherorganisationen spielt, die zwischen August 2021 und Januar 2025 über 4 Milliarden USD illegal gewaschen haben.
Die gewaschenen Gelder umfassen: 37 Millionen USD durch nordkoreanische Cyberangriffe, 36 Millionen USD durch Krypto-Betrug sowie 300 Millionen USD durch andere Online-Betrügereien. Laut FBI-Bericht 2024 belief sich der Schaden durch Krypto-Betrug allein in den USA im Jahr 2024 auf 5,8 Milliarden USD. In einem bekannten Fall transferierte das Brooklyn-basierte Geldwäsche-Netzwerk zwischen Mai 2021 und August 2022 rund 18 Millionen USD von über 250 US-Opfern auf Konten der Prince Group. Nach Bekanntwerden der Fälle kündigten Südkorea und Singapur Sanktionen gegen die Prince Group an, wobei Südkorea sie als „größte Einzelmaßnahme in der Geschichte“ bezeichnete. Die Streitfrage ist noch offen. Für die Opfer gibt es bislang keinen Zeitplan für Entschädigungen.
Geldfluss: Zivilrechtliche Beschlagnahme noch offen; tatsächliche Entschädigung für Opfer: bis Februar 2026 weiterhin null.
Nordkoreanische Lazarus-Hackergruppe, nur die Spitze des Eisbergs
Seit 2014 hat die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus (auch APT38) Kryptowährungen im Wert von über 5 Milliarden USD gestohlen und ist damit die aktivste kriminelle Organisation im Bereich Kryptowährungen weltweit. Zu den wichtigsten Fällen zählen: der Diebstahl von 620 Millionen USD bei Ronin (Axie Infinity) 2022; der Raub von 100 Millionen USD bei Harmony Horizon 2022; und im Februar 2025 der Angriff auf Bybit mit 1,5 Milliarden USD, der größte einzelne Hack einer Börse.
Die US-Behörden haben seit 2020 zivilrechtliche Beschlagnahmeverfahren gegen mehrere Vermögenswerte eingeleitet, insgesamt etwa 50 Millionen USD beschlagnahmt, weniger als 1 % der gestohlenen Summe. Im Juni 2025 beschlagnahmte das DOJ im Rahmen eines Falls von nordkoreanischen IT-Outsourcing-Arbeitern, die sich als US-Freelancer ausgaben, 7,74 Millionen USD an Kryptowährungen.
Die meisten gestohlenen Vermögenswerte verschwinden nach dem Waschen durch Mixer im Chain. Die beschlagnahmten Beträge fließen kaum in die Staatskasse, es gibt keine öffentlichen Entschädigungspläne. Bei dem Verlust von 15 Milliarden USD bei Bybit mussten die Opfer die Lücke durch Eigenmittel der Börse schließen, nicht durch staatliche Beschlagnahme.
Geldfluss: US-Regierung, beschlagnahmte Konten. Tatsächliche Entschädigung für Opfer: kaum bis null.
LockBit Ransomware-Fall, 500 Millionen USD Lösegeld ohne Rückzahlung
Im Februar 2024 führte die „Operation Cronos“ des britischen National Crime Agency (NCA) in Zusammenarbeit mit US-, europäischen und australischen Behörden zur Zerschlagung der LockBit-Infrastruktur. Es wurden 34 Server beschlagnahmt und über 200 Kryptowährungskonten eingefroren. Im Mai 2024 erhob das DOJ Anklage gegen den russischen Staatsbürger Dmitry Khoroshev, der als Hauptentwickler von LockBit angeblich rund 100 Millionen USD an Bitcoin verdient haben soll. Seit 2020 hat LockBit über 2.500 Opfer in mehr als 120 Ländern erpresst, die Lösegelder summierten sich auf über 500 Millionen USD, mehr als die Hälfte davon in den USA.
Die Aktion hat etwa 7.000 Entschlüsselungsschlüssel verteilt, um Opfer vor weiteren Verlusten zu bewahren. Doch die bereits gezahlten Lösegelder (an Krankenhäuser, Schulen, Behörden) wurden nicht zurückgeholt, und es gibt keinen speziellen Entschädigungsfonds. Khoroshev ist weiterhin in Russland auf der Flucht, OFAC hat Sanktionen gegen ihn verhängt.
Geldfluss: Beschlagnahmte Konten gehören der Regierung, keine Verteilung. Tatsächliche Entschädigung für Opfer: nur Entschlüsselungsschlüssel, kein Bargeld.
BTC-e / Alexander Vinnik Fall, Beschlagnahmeproblematik
Der russische Staatsbürger Alexander Vinnik wurde im Juli 2017 in Griechenland verhaftet. Seine Plattform BTC-e verarbeitete Transaktionen im Wert von über 9 Milliarden USD und war eine der größten Bitcoin-Waschmaschinen der Welt. FinCEN verhängte eine Strafe von 110 Millionen USD. Nach fünf Jahren in Frankreich wurde Vinnik an die USA ausgeliefert, bekannte sich im Mai 2024 schuldig, wurde aber im Februar 2025 im Austausch gegen einen in Russland verhafteten US-Journalisten freigelassen. Das Strafverfahren wurde damit beendet.
Am 30. Juni 2025 reichte das DOJ eine zivilrechtliche Beschlagnahme gegen die verbleibenden BTC-e-Vermögenswerte ein, mit einem 60-tägigen Einspruchsfenster (bis 2. September 2025). Opfer können Ansprüche anmelden, doch das Verfahren ist langwierig und erfordert detaillierte Transaktions- und KYC-Daten. Aufgrund der Vielzahl der Vermögenswerte ist die endgültige Verteilung ungewiss.
Geldfluss: offen. Tatsächliche Entschädigung für Opfer: laufendes Verfahren.
Twitter-Hack, kleine Betrugsopfer erhalten nie Entschädigung
Am 15. Juli 2020 hackte der 17-jährige Graham Ivan Clark aus Florida durch Social Engineering die internen Tools von Twitter, kapert etwa 130 bekannte Accounts (Obama, Biden, Musk, Gates etc.) und postete Betrugs-Tweets mit „Doppelte Bitcoin-Rückzahlung“. Innerhalb weniger Stunden wurden ca. 117.000 USD in Bitcoin erbeutet. Clark wurde im März 2021 zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Behörden beschlagnahmten über 3 Millionen USD an Bitcoin von Clark (inklusive vorheriger SIM-Karten-Betrügereien).
Die Opfer, die Bitcoin an die Hacker schickten, haben nie eine Entschädigung erhalten. Die beschlagnahmten Kryptowährungen wurden nach üblichen Verfahren eingezogen, es gibt keinen speziellen Entschädigungsfonds oder Beschwerdemechanismus für Twitter-Betrugsopfer.
Geldfluss: US-Regierung, Konten beschlagnahmt. Tatsächliche Entschädigung für Opfer: null.
Warum werden die Opfer immer wieder betrogen?
Diese Fälle sind kein Zufall, sondern das Ergebnis zweier funktionierender Systeme.
In den USA ist gesetzlich geregelt, dass Opfer nur den „Fair Market Value zum Zeitpunkt des Verlusts“ fordern können, nicht den tatsächlichen Wert bei Einziehung. Wenn ein Opfer 2019 bei einem Bitcoin-Preis von 8.000 USD eine BTC verliert, kann es nur 8.000 USD fordern, selbst wenn die Regierung heute eine Bitcoin im Wert von 100.000 USD besitzt. Der Restbetrag von 92.000 USD verbleibt rechtlich bei der Regierung.
In Großbritannien teilt das Asset Recovery Incentive Scheme (ARIS) die beschlagnahmten Vermögenswerte in drei Teile: 50 % gehen an Polizei und Staatsanwaltschaft, 50 % an das Innenministerium, während die unabhängige Opferentschädigungsstelle deutlich weniger erhält. Für die Jahre 2024–2025 erhielten die britischen Behörden durch ARIS etwa 16,03 Millionen Pfund, während die Opferentschädigung nur ca. 4,72 Millionen Pfund betrug – im Verhältnis etwa 3,4:1.
Die US-Strategic Bitcoin Reserve verschärft dieses Muster noch: Das Finanzministerium soll die beschlagnahmten Bitcoins behalten, anstatt sie zu verkaufen, und so die größte Bitcoin-Haltung der Welt aufbauen. Dieses Reserve-Design steht im Konflikt mit den Interessen der Opfer.
Zudem bestehen prozedurale Hürden: Opfer müssen innerhalb von 30 Tagen nach Bekanntgabe der Entschädigung einen detaillierten Antrag mit Wallet-Adressen, Transaktions-IDs und KYC-Daten einreichen. Bei grenzüberschreitenden Fällen sind die Opfer oft nicht über US-Verfahren informiert und verpassen so die Frist, was ihr Recht auf Entschädigung dauerhaft ausschließt.
Im Fall Zhi Min Lan haben 128.000 chinesische Rentner ihr Erspartes in die Betrugsmasche investiert und sehen nun, wie es zwischen Londoner Polizei und britischem Finanzministerium umherstreitet; bei Silk Road sind die Milliarden Bitcoins wegen „fehlender legaler Opfer“ direkt in die US-Reserve gewandert; im Huione-Fall sind weltweit Tausende Betrugsopfer zwar bestätigt, aber es gibt keinen Zeitplan für Entschädigungen bei den 15 Milliarden USD beschlagnahmten Vermögenswerten.
Wenn Täter vor Gericht gestellt werden, ist das ein Akt der Gerechtigkeit. Doch wer zahlt für diese „legale zweite Plünderung“?
