Stablecoins haben "zunehmende Relevanz" im illegalen Amazonas-Goldhandel: GI-TOC

Kurzfassung

• Ein neuer GI-TOC-Bericht hat aufgedeckt, dass illegaler Amazonas-Gold in Venezuela gegen den USDT-Stablecoin verkauft wird.
• Die Nutzung von USDT im illegalen Goldhandel wurde im vergangenen Jahr beobachtet, während die venezolanische Wirtschaft insgesamt stärker auf den Stablecoin angewiesen ist.
• Experten deuten darauf hin, dass ein neues Gesetz, das derzeit im Kongress behandelt wird, den Fluss illegalen Goldes verringern könnte, aber es müsste auch Abschnitte zum Gold enthalten, um wirksam zu sein.

Laut einem neuen Bericht der Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ist Tethers USDT-Stablecoin zu einem Zahlungsmittel im illegalen Goldhandel nach Venezuela geworden. In dem Bericht mit dem Titel „Shifting Amazon Gold Flows“ beschreibt die in Genf ansässige GI-TOC, wie Venezuela in den letzten zwei Jahren „ein regionales Ziel“ für illegal gehandeltes Amazonas-Gold geworden ist, was frühere Trends umkehrt, bei denen das Edelmetall aus dem Land nach Brasilien und Guyana abwanderte.

Illegale Goldflüsse im Amazonasbecken verschieben sich.

In den letzten 2 Jahren ist Venezuela zu einem regionalen Ziel für illegales Gold aus Brasilien & Guyana geworden, was frühere Schmuggelmuster umkehrt.

👉Unser neuer Bericht untersucht diese Dynamik: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Global Initiative (@GI_TOC) 11. März 2026

Der zunehmende Fluss illegalen Goldes nach Venezuela wurde auch von neuen Geldwäschestrategien begleitet, darunter die Nutzung von Kryptowährungen, die transnationale Kriminelle und venezolanische Beamte dabei unterstützen, Sanktionen zu umgehen. „Einige des aus Guyana stammenden Goldes wird Berichten zufolge in Venezuela gegen Tether verkauft“, schreiben die Autoren des Berichts, die ihre Schlussfolgerungen auf Interviews mit zwei Goldhändlern in Georgetown, Guyana, stützen. Marcena Hunter von GI-TOC, die den Bericht mitverfasst hat und Leiterin der Abteilung für Rohstoffe bei der unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisation ist, sagte Decrypt, dass die Forschung darauf hindeutet, dass illegale Goldhändler USDT im letzten Jahr genutzt haben. „Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Stablecoins bei globalen illegalen Transaktionen, neben allgemeinen Bedenken hinsichtlich Kryptowährungen und organisierter Kriminalität“, sagte sie. „Angesichts der zunehmenden legalen und illegalen Interaktionen rund um Stablecoins erwarten wir, dass sich dieser Trend weiterentwickelt.“

Solche Forschungen stimmen mit Berichten anderer Organisationen überein, wobei ein TRM Labs-Bericht aus dem Dezember schlussfolgert, dass Venezuela im Zuge von Sanktionen und galoppierender Inflation zunehmend auf USDT angewiesen ist. Der GI-TOC-Bericht stellt fest, dass die Goldminen in Venezuela im vergangenen Jahr Einnahmen von etwas über 2,2 Milliarden US-Dollar generierten und dass sie der Maduro-Regierung eine wichtige Einkommensquelle boten, während Missmanagement und Sanktionen die Öleinnahmen verringerten. Und was die Forschung der Organisation nahelegt, ist, dass die Maduro-Regierung den venezolanischen Goldhandel genutzt hat, um Loyalität bei Politikern und Sicherheitskräften zu fördern, während innerhalb der Regierung auch Elemente mit kriminellen Gruppen zusammenarbeiteten, die im Amazonasbecken zunehmend Fuß fassten. Der Bericht lautet: „Innerhalb des kriminellen Ökosystems Venezuelas spielt der illegale Goldhandel eine einflussreiche Rolle und verbindet hochrangige Politiker, Militärbeamte und transnationale kriminelle Gruppen.“ Ein Sprecher von Tether verwies auf die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit, einschließlich der Sperrung von Vermögenswerten in Höhe von rund 4,3 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten. Bekämpfung des illegalen Goldabbaus Derzeit debattiert der Kongress den United States Legal Gold and Mining Partnership Act, der es in den Senat geschafft hat und „die negativen Umwelt- und Sozialauswirkungen des illegalen Goldabbaus in der westlichen Hemisphäre verringern soll“. Wie Hunter erklärte, schlägt das Gesetz eine Strategie vor, um illegalen Goldabbau und -handel zu bekämpfen. „Laut Entwurf des Gesetzes würde die Strategie den Kampf gegen die Finanzierung und die finanziellen Flüsse illegaler Akteure im Zusammenhang mit illegalem Goldhandel sowie die Verhinderung, dass ausländische Personen vom US-Finanzsystem profitieren, umfassen“, sagte sie.

Hunter fügte hinzu, dass das Gesetz, um wirksam zu sein, Bestimmungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen enthalten sollte, angesichts der wachsenden Rolle digitaler Vermögenswerte bei der Geldwäsche aus illegalen Goldtransaktionen. Und allgemein sei jede Strategie, die aus der Verabschiedung des Gesetzes hervorgeht, auf Erfahrungen bei der Bekämpfung des illegalen Flusses von Mineralien aufbauen müssen. Sie ergänzte: „Insbesondere die Einführung systemischer Reformen, die notwendig sind, um den Goldhandel transparenter und verantwortungsvoller zu gestalten, sowohl national als auch international.“