مؤخراً، تلقيت العديد من الأسئلة من أصدقائي الجدد في سوق العملات الرقمية حول معنى الاحتيال وكيفية تجنبه. في الواقع، هذه مشكلة مهمة يجب على الجميع فهمها جيدًا.

ما معنى الاحتيال؟ ببساطة، هو فعل الاحتيال - حيث يحاول الأشخاص السيئون الاستيلاء على أصولك من خلال حيل ذكية. يُطلق على من يقومون بهذا الفعل اسم المحتالين وسيتم معاقبتهم إذا تم اكتشافهم. اليوم، مع تطور الإنترنت، أصبحت طرق الاحتيال أكثر ذكاءً وتعقيدًا، خاصة في مجال العملات الرقمية.

ألتقي كثيرًا بمستثمرين يقولون إنهم تعرضوا للاحتيال. يحدث هذا عندما تقع في فخ المحتالين. هناك حالتان شائعتان: الأولى أنك لا تدرك أنك تعرضت للاحتيال، والثانية أنك تعرف أنه احتيال لكنك لا تزال تشارك لأنك تبحث عن أرباح سريعة. على سبيل المثال، مشاريع بونزي - حيث يدفع الشخص التالي للذي قبله، لذلك كلما انضممت مبكرًا، زادت أرباحك. لكن عندما يتوقف الأشخاص الجدد عن الانضمام، ينهار النظام ويخسر الجميع.

هناك العديد من أشكال الاحتيال التي أود مشاركتها. الاحتيال على ICO هو الأكثر انتشارًا منذ فترة ازدهار ICO في عام 2017. يقوم المحتالون بإنشاء مشروع عملة رقمية جديد، ويعلنون عن وعود كبيرة، وحتى يوظفون مؤثرين مشهورين لزيادة المصداقية. بعد جمع الأموال من المستثمرين عبر ICO، يختفون بالمشروع ويختفون بالأموال. يمكنك التعرف على هذا النوع من الاحتيال من خلال بعض العلامات: المشروع لا يقدم حلولًا عملية، فريق التطوير غير معروف أو لديه سجل سابق من الاحتيال، الموقع الإلكتروني والورقة البيضاء بسيطين، خارطة الطريق غير واضحة، أو المشروع يفتقر إلى الاهتمام بالمجتمع.

هناك نوع آخر من الاحتيال أراه شائعًا على منصات التداول اللامركزية (DEX) يُسمى سحب السيولة أو Rug Pull. في البداية، يبني المشروع بشكل جيد، ثم يصدر رمزه ويدرجه في تجمعات السيولة. يمكنك التعرف على ذلك من خلال علامات مثل انخفاض السيولة بشكل كبير، أو وعود بمعدلات فائدة عالية غير معتادة. بالإضافة إلى ذلك، توجد أنواع أخرى من الاحتيال مثل قفل وظائف شراء وبيع الرموز أو اختراق المشروع لبيع كمية كبيرة من العملات.

فكيف تتجنب الاحتيال؟ قبل الاستثمار، عليك دراسة المشروع جيدًا - تعرف على الحلول التي يقدمها، هل يحتاج فعلاً إلى blockchain، كيف تم بناء المجتمع، وما هي اقتصاديات الرموز. اليوم، هناك أدوات كثيرة للمساعدة في التحقق، يمكنك فحص العقود الذكية لاكتشاف علامات سيئة. والأهم، عند ربط محفظتك بموقع إلكتروني، تأكد من أنه موثوق قبل السماح بالوصول. وعند عدم الحاجة، تذكر إلغاء الأذونات لتجنب الاستغلال.

باختصار، لقد فهمت الآن ما هو الاحتيال - إنه خطر حقيقي في عالم العملات الرقمية. آمل أن تساعدك هذه المعلومات في حماية أصولك. أتمنى لكم استثمارًا ذكيًا وآمنًا!