الادعاء العام في هونان بالصين يقطع سلسلة غسل أموال جديدة تستخدم تداول خمور مويتاي كغطاء وتحويل العملات الرقمية كقناة

موقع مارس فاينانس: في 20 مارس، أصدرت محكمة岳塘 في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان، الصين، حكمها في قضية تتعلق بالتستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث تم الكشف عن شبكة جديدة لغسل الأموال تستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء وتحويل العملات الرقمية كوسيلة. تم ضبط مبلغ يزيد عن 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.
كانت هذه العصابة تتسم بالتقسيم الواضح والسرية الشديدة. حيث كان تشن يتواصل عبر برامج الاتصالات المشفرة خارج البلاد لاستلام أموال الاحتيال من الاتصالات الهاتفية، ويتصل بـ"U 商" لإتمام عمليات تحويل العملات الرقمية وتداولها؛ وكان شياو مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال؛ وكان هوانغ يستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كواجهة لإخفاء مسار تحويل الأموال الحقيقي؛ وساعد باقي الأعضاء في تسوية الأموال ونقل المعلومات.
استخدمت العصابة تجارة مشروبات ماو تاي المزيفة كمرحلة “تبييض” للأموال، حيث كانت تُخفي أموال الاحتيال الخارجية على أنها دخل مشروع قانوني، وتُحول إلى عملات رقمية وتُعاد إلى المصدر، مع خصم عمولة غير قانونية بنسبة 8% عن كل عملية “تبييض”. في ديسمبر 2023، بعد تلقي بلاغ من أحد الضحايا، ظهرت هذه السلسلة السوداء والرمادية التي كانت تختبئ وراء تجارة المشروبات الشهيرة.
بعد وقوع الحادث، تدخلت محكمة岳塘 مبكرًا في التحقيق، وقادت الشرطة إلى مراجعة تدفقات مالية تصل إلى حوالي 20 مليون يوان وكمية هائلة من البيانات الإلكترونية، لتحقيق ضربات شاملة على السلسلة كاملة وجمع الأدلة اللازمة. وأخيرًا، حكمت المحكمة على شياو و7 من المتهمين الرئيسيين بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة؛ بينما حكم على ليانغ، الذي كانت ظروفه أخف، بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة واحدة. (موقع Huasheng Online)