الفيتناميون متهمون باستخدام العملات المشفرة لغسل 1 مليار دولار

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: فينزويلي يُتهم من قبل الولايات المتحدة بغسل 1 مليار دولار باستخدام العملات المشفرة الرابط الأصلي: 委内瑞拉人被控利用加密货币洗钱10亿美元

تم اتهام شخص من فنزويلا في الولايات المتحدة بالمشاركة في خطة غسيل أموال غير قانونية بحجم يقارب 1 مليار دولار، والتي تستخدم العملات المشفرة في عملياتها، وتعد من أكبر التحقيقات التي تتعلق بالعملات المشفرة وتحركات مالية مشبوهة على نطاق واسع. أصدر مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية بولاية فيرجينيا هذا البيان.

تشير لائحة الاتهام إلى أن المتهم خورخي فيغيرا (59 سنة) استخدم شبكة معقدة من الحسابات البنكية، والمحافظ الرقمية، ومنصات التداول الرقمية، وشركات وهمية لنقل وإخفاء مصدر ووجهة الأموال، وفقًا للوثائق القضائية التي حصلت عليها وزارة العدل.

وبحسب لائحة الاتهام، يُزعم أن فيغيرا حول الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة، ونقل هذه الرموز عبر سلسلة من المحافظ الرقمية، في محاولة لإخفاء طبيعة الأموال الحقيقية عن السلطات. تتضمن الخطة إرسال الأصول المشفرة إلى مزودي السيولة مقابل الدولار الأمريكي، ثم يتم إيداع هذه الدولارات في حسابات بنكية يسيطر عليها، وأخيرًا تحويلها إلى المستفيدين النهائيين، بما في ذلك أفراد وشركات من جميع أنحاء العالم (مثل كولومبيا والصين وبنما والمكسيك).

وصف عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي(FBI) هذا النشاط بأنه تهديد عميق للنظام المالي والأمن العام، مع التركيز على استخدام المحافظ الرقمية لإخفاء المعاملات العالمية.

توضح التحقيقات التي أجرتها وزارة العدل بالتعاون مع مكتب المدعي العام في ألكسندريا، في ولاية فيرجينيا، أن أكثر من 1 مليار دولار من الأصول مرت عبر شبكة المحافظ المرتبطة بالقضية، ومعظم الأموال دخلت من خلال منصات تداول العملات المشفرة. يواجه المتهم تهمًا تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويُتهم بالتآمر لغسل الأموال، وسيحدد القاضي العقوبة استنادًا إلى إرشادات العقوبات الأمريكية والعوامل القانونية ذات الصلة.

وتؤكد السلطات أن عمليات غسيل الأموال على هذا النطاق لا تسهل فقط أنشطة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، بل قد تضر أيضًا بالنظام المالي الشرعي إذا لم يتم اكتشافها ومكافحتها. تم تقديم الدعوى ضد فيغيرا بواسطة المدعية المساعدة الأمريكية كاثرين روزنبرغ، ولا تزال القضية قيد النظر، والمتهم ينتظر جلسة استماع أولية في المحكمة الفيدرالية.