السلطات التنظيمية في كوريا الجنوبية تحقق بصرامة في بورصات التشفير: فحص مكافحة غسيل الأموال يكشف عن ثغرات امتثال بمستوى 2.73 مليار وون كوري

أعلنت وحدة المعلومات المالية (FIU) في كوريا الجنوبية مؤخرًا عن قرار صارم بشأن العقوبات التنظيمية. وفقًا لتقرير التحقيق الذي أصدرته الوكالة، تم تغريم أحد بورصات العملات المشفرة الرئيسية بمبلغ 2.73 مليار وون كوري (حوالي 188 مليون دولار أمريكي) بسبب وجود عيوب كبيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال. جاءت هذه العقوبة نتيجة لفحص AML خاص أُجري في منتصف أكتوبر من هذا العام، واستمر من 16 إلى 29 أكتوبر.

اكتشافات مهمة في فحص مكافحة غسيل الأموال

خلال عملية فحص AML، اكتشفت السلطات ما يقرب من 22000 حالة مخالفة. وكانت أخطر المشكلات تركز على إجراءات التعرف على العميل (KYC)، حيث تم التحقق من صحة أو إكمال معلومات العملاء في أكثر من 12800 حالة. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البورصة كانت تنفذ أكثر من 9100 عملية تداول دون مراجعة كافية، مما ينتهك بشكل مباشر متطلبات مكافحة غسيل الأموال الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التحقيقات عن وجود 19 عملية تحويل أموال غير مسجلة بين المنصة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية في الخارج. والأمر الجدير بالذكر هو أنه في 655 عملية تتعلق بـNFT، لم تقم البورصة بإجراء تقييم لمخاطر مكافحة غسيل الأموال الضروري، مما يدل على نقص شديد في الوعي بالامتثال في فئة الأصول الناشئة.

إجراءات إضافية من الجهات التنظيمية

ردًا على هذه المشكلات، أصدرت وحدة المعلومات المالية تحذيرًا تنظيميًا للبورصة المعنية، وأجرت مقابلات مع كبار المسؤولين فيها، وطلبت من المعنيين بالتقارير المالية تلقي توبيخ إداري. وتوضح هذه الإجراءات بشكل واضح أن السلطات التنظيمية في كوريا تتشدد في عمليات فحص AML لمشاركي سوق العملات المشفرة.

الدروس المستفادة والاتجاهات المستقبلية

تعكس هذه العقوبة تصميم السلطات المالية في كوريا على تعزيز الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة. ويتوقع خبراء الصناعة أن المزيد من البورصات ستواجه عمليات فحص وفرض عقوبات مماثلة في المستقبل. يتعين على منصات التداول مراجعة إجراءات التعرف على العملاء، وآليات مراقبة التداول، ونظام تقييم المخاطر لديها، لضمان الامتثال في بيئة تنظيمية تزداد صرامة.

هذه الخطوة تؤكد أن عملية تنظيم سوق العملات المشفرة على مستوى العالم تتسارع، وأن بناء أنظمة مكافحة غسيل الأموال في البورصات أصبح شرطًا ضروريًا للبقاء والنمو.