شرطة هونغ كونغ تضبط رقم قياسي قدره 2.75 مليار دولار هونغ كونغ في قضية احتيال عبر الحدود في الاتصالات

اتخذت سلطات هونغ كونغ إجراءات حاسمة ضد عملية احتيال اتصالات دولية، حيث اعترضت حوالي 2.75 مليار هونغ كونغ دولار (3.5 مليار دولار أمريكي) من العائدات الإجرامية المشتبه بها. تشمل الأصول المجمدة أرصدة نقدية، ومراكز أوراق مالية، وتحويلات مالية متنوعة يُعتقد أنها مرتبطة بشبكة غسيل أموال معقدة تمتد عبر عدة ولايات قضائية.

حجم وطبيعة التحقيق

تمثل الأصول المجمدة من قبل شرطة هونغ كونغ واحدة من أكبر الإجراءات التنفيذية ضد مخططات الاحتيال عبر الاتصالات في السنوات الأخيرة. كشفت العملية عن ما يصفه المحققون بأنه شبكة دولية متطورة مكرسة للاحتيال عبر الاتصالات وتسهيل الجرائم المالية. على الرغم من أن التحقيق الرسمي لا يزال نشطًا ولم يتم توجيه تهم رسمية حتى الآن، إلا أن السلطات تواصل تتبع حركة الأموال غير المشروعة عبر قنوات مالية متعددة.

التطورات الرئيسية

وفقًا لتقارير التحقيق، تحافظ الشبكة الإجرامية على روابط مشتبه بها مع عمليات مقرها كمبوديا، مع ادعاءات تربط المخطط بأشخاص متورطين في مجموعة برنس. قامت شرطة هونغ كونغ بتوثيق مصادرة الأصول بشكل منهجي، مع تصنيف عدة فئات من الأرصدة المجمدة بما في ذلك الاحتياطيات النقدية السائلة، ومحافظ الأسهم، والتحويلات الرقمية التي يعتقد الخبراء أنها نشأت من أنشطة احتيالية.

العمليات الجارية

تسلط إجراءات التنفيذ الضوء على التزام شرطة هونغ كونغ المعزز بمكافحة الجرائم المالية الدولية. يواصل فريق التحقيق جمع الأدلة وتحليل أنماط المعاملات لتفكيك البنية التحتية الإجرامية الأوسع. مع تطور القضية، تتوقع السلطات الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهيكل التشغيلي للشبكة والنطاق الكامل للضحايا المتأثرين بمخطط الاحتيال عبر الاتصالات.