كيف تمكنت شبكة احتيال $4M Crypto من التهرب من الكشف حتى كشف ZachXBT عنها

حلل blockchain ZachXBT مؤخرًا أحد أكثر عمليات الاحتيال في العملات المشفرة جرأة في الأشهر الأخيرة—سرقة بقيمة $4 مليون تم تنظيمها من خلال انتحال الشخصية والهندسة الاجتماعية. لا تكشف الحالة فقط عن الثغرات في كيفية تفاعل المستخدمين مع منصات التشفير، بل تبرز أيضًا الإهمال الصادم للمرتكبين الذين يتفاخرون علنًا بمكاسبهم غير المشروعة.

الضحية $240K : كيف وقع رجل مسن في فخ المخطط

بدأ التحقيق بحالة مدمرة بشكل خاص. فقد ضحية مسن 240,000 دولار بعد أن تم خداعه عبر مكالمات هاتفية زعمت أنها من ممثلي دعم العملاء من منصة تبادل رئيسية. وفقًا لنتائج ZachXBT، قام الجاني بتسجيل تفاصيل المعاملة على Discord، مما وفر أثرًا رقميًا أصبح لاحقًا حاسمًا في التعرف على الحلقة.

تم التعرف على المحتال، وهو Christian Nieves (أسماء مستعارة على الإنترنت: Daytwo و PawsOnHips)، قام بإيداع أجزاء من الأصول المسروقة على مواقع المقامرة وحول أموالًا أخرى إلى العملة المشفرة التي تركز على الخصوصية Monero (XMR)—وهي تقنية غسيل أموال كلاسيكية داخل نظام التشفير.

العملية الأوسع: $4 مليون في سرقة منسقة

كشف تحقيق ZachXBT أن هذه ليست حادثة معزولة. كانت الشبكة تدير مركز دعم وهمي حيث انتحل العاملون فيها شخصية موظفي المنصة، مقنعين الضحايا بإنشاء محافظ باستخدام عبارات استرداد يسيطر عليها المحتالون. بمجرد أن يودع الضحايا أموالهم في هذه المحافظ المخترقة، يقوم المجرمون بسحب الأصول على الفور.

تتبع الباحث اسم المستخدم على منصة المقامرة “pawsonhips” إلى Nieves، مع تحديد عناوين إيداع مرتبطة بأكثر من 30 عملية احتيال مشتبه بها بإجمالي يقارب $4 مليون. أظهرت سجلات الدردشة من Discord أن Nieves كان يضع رهانات بشكل متكرر مع شركائه خلال المكالمات، مناقشًا طرق غسيل الأموال بصراحة لافتة.

ما الذي جعلهم عرضة للكشف

ما يميز هذه الحالة هو تهور الجناة. على عكس العمليات الإجرامية المتطورة التي تحافظ على أمنها التشغيلي، أظهر حلقة Daytwo وجوههم خلال المكالمات بشكل مستمر، وناقشوا علنًا استراتيجيات غسيل الأموال، ووثّقوا المعاملات على المنصات العامة. سرّع هذا الإهمال من تحديد هويتهم وخدم كدراسة حالة قيمة للباحثين مثل ZachXBT.

لماذا تظل العملات المشفرة هدفًا

مع تعزيز بنية الأمان السيبراني داخل Web3، يتجه المحتالون بشكل متزايد لاستغلال النفسية البشرية بدلاً من الثغرات التقنية. عدم وجود ضمانات مصرفية تقليدية والطبيعة غير القابلة للعكس للمعاملات على blockchain تجعل من العملات المشفرة وسيلة جذابة للمخادعين الاجتماعيين.

يوضح توثيق ZachXBT المفصل—بما في ذلك تسجيلات المكالمات والتحليل على السلسلة—أنه بينما يوفر blockchain الشفافية، فإنه يكشف أيضًا عن أنماط المحتالين غير المتطورين الذين يقللون من قدرات التحقيق. بالنسبة للمستخدمين، تظل الدروس واضحة: بروتوكولات التحقق والشك في الاتصالات غير المرغوب فيها تظل أقوى دفاع ضد هذه المخططات.