كيف خدعت بورصة وهمية في فيتنام المستثمرين من خلال قنوات تيليجرام—وماذا تكشف عن أمان العملات الرقمية

عملية احتيال متطورة تركزت في فيتنام كشفت عن نقاط الضعف لدى مستثمري العملات الرقمية الذين يعتمدون على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لفرص الاستثمار. وفقًا لتحقيقات قوات الأمن، تمكن مرتكبو عملية Matrix Chain (MTC) — وهي بورصة عملات رقمية مختلقة تمامًا — من سرقة حوالي $385 مليون من أكثر من 138,000 ضحية عبر فيتنام قبل أن تقوم السلطات بتفكيك المخطط.

آليات الاحتيال: من التوظيف عبر تيليجرام إلى التلاعب بالرموز

استخدم المحتالون وراء هذا المخطط الضخم خطة بسيطة ولكنها فعالة بشكل مخادع. بدءًا من أوائل 2024، تنسقوا عبر قنوات تيليجرام ومناقشات فيسبوك، وملأوا مجتمع العملات الرقمية في فيتنام بمواد ترويجية لبورصة MTC غير الموجودة. كانت استراتيجيتهم في الاستهداف دقيقة: ركزوا جهود التوظيف داخل مجموعات مناقشة العملات الرقمية ومنتديات المستثمرين في جميع محافظات ومدن البلاد.

بمجرد أن يودع الضحايا الأموال، تدير المجموعة البورصة المزيفة عبر بنية PancakeSwap، وتصدر رموزًا لا قيمة لها مع جمع رسوم المعاملات بشكل منهجي. جمع المخطط ما يقرب من 395 مليون USDT في المجمل، مما يجعله أحد أكثر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية ربحًا في جنوب شرق آسيا. لاحقًا، تتبع المحققون عمليات شراء فاخرة مرتبطة بالمجرمين — سيارات رياضية، ممتلكات عقارية، وأصول عالية القيمة أخرى تم شراؤها بأموال المستثمرين المسروقة.

استجابة سريعة من قوات الأمن

نسقت وزارة الأمن العام في فيتنام مع شرطة محافظة دونغ ناي والسلطات البلدية لتنفيذ اعتقالات منسقة. حدد المحققون خمسة مهندسين رئيسيين للمخطط، جميعهم من المواطنين الفيتناميين. تم التعرف على Nguyễn Quốc Hùng و Bùi Thị Thanh Nga كمنظمي المخطط الرئيسيين، مع مساعدين يديرون جوانب تشغيلية مختلفة.

تؤكد الإجراءات الحاسمة على تزايد عدم التسامح في فيتنام مع النهب المالي داخل حدودها، بغض النظر عن القطاع.

حظر تيليجرام وتحول ديناميكيات السياسات

ردت الحكومة الفيتنامية على قضية الاحتيال هذه — وغيرها من الأنشطة الإجرامية الموثقة — بتنفيذ حظر شامل على تيليجرام هذا الأسبوع. أصبحت المنصة وسيلة رئيسية للاحتيال في العملات الرقمية، وتنسيق غسيل الأموال، وتجنيد المحتالين المنظم. يمثل هذا الحظر تصعيدًا في موقف تنظيم العملات الرقمية في فيتنام.

التناقض الظاهر يستحق الفحص: لقد قامت فيتنام بالترويج لنفسها كمركز ناشئ للعملات الرقمية، بالتشاور مع رواد الأعمال في مجال البلوكتشين وصياغة لوائح ملائمة للمستثمرين. وفي الوقت نفسه، تظهر الحكومة استعدادها لشن عمليات تنفيذ صارمة وفرض قيود على المنصات ضد التهديدات المحتملة. يوضح احتيال Matrix Chain لماذا توجد سياسات ذات مسارين — بدون حملات صارمة ضد الفاعلين السيئين، يصبح تطوير السوق الشرعي غير ممكن.

عانى عشرات الآلاف من المواطنين الفيتناميين من خسائر مالية مباشرة من خلال هذا المخطط، مما يذكر بشكل تحذيري بأن أسواق العملات الرقمية لا تزال عرضة للخداع على نطاق واسع على الرغم من ادعاءات نضوج الصناعة.