الهند تعزز تنظيم بورصات التشفير: إكمال تسجيل 49 بورصة، والسماح لخمسة منصات رئيسية بالعمل

【BitTube】وكشفت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) في تقريرها السنوي الأخير عن مجموعة أرقام جديرة بالاهتمام: نجحت 49 منصة تبادل عملات رقمية في التسجيل والدخول في إطار مكافحة غسل الأموال، منها 45 منصة محلية هندية وأربع منصات دولية.

تحتاج هذه المنصات المسجلة إلى تنفيذ صارم لسلسلة من متطلبات الإشراف — المراقبة الفورية والإبلاغ عن المعاملات المريبة، وتحديد المالكين الفعليين للمحافظ بدقة، والتتبع الشامل لتدفقات الأموال. قد يبدو أن المتطلبات كثيرة، إلا أن هذه هي الممارسات المعيارية لامتثال مكافحة غسل الأموال عالمياً.

كانت بطاقة الأداء الإشرافية للسنة المالية 2024-25 قوية أيضاً. فرضت FIU غرامات تراكمية قدرها 2.8 كرور روبية على المنصات غير الممتثلة، وقامت بحظر 25 منصة تبادل بحرية غير مسجلة بما في ذلك BitMEX و LBank و Phemex. والجدير بالملاحظة أن خمس منصات دولية رائدة بما في ذلك منصة رائدة معينة ومنصة رئيسية معينة قد أكملت التسجيل المتوافق، وتستمر في تقديم الخدمات لمستخدمي الهند.

بالنظر إلى المستقبل، تخطط FIU لتعميق إطار الإشراف بشكل أكبر — تطلب من جميع المنصات تنفيذ تقييمات المخاطر بشكل دوري، والخضوع لفحص قوائم العقوبات. هذا المزيج المتكامل من الإجراءات يجعل الهند تتجه بشكل تدريجي نحو أن تكون من أكثر الأسواق صرامة في نظام الإشراف على تبادل الأصول الرقمية عالمياً. بالنسبة للعاملين في هذا المجال، أصبح الامتثال ليس خياراً، بل درساً إلزامياً.