مشهد فشل عملية احتيال العملة الافتراضية: عصابة احتيال عبر الحدود تُدان بالسجن 12 سنة بزعم "الاستثمار"

TokenomicsTrapper · 2026-01-05T06:34:15+00:00

تمكنت عصابة احتيال من دعوة الأشخاص لشراء العملات الرقمية للاحتيال عبر الحدود، حيث تجاوز مبلغ القضية 90 مليون دولار أمريكي. حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 12 سنة، وتم تحديد مبلغ الاحتيال بدقة من خلال الأدلة. تذكير للجمهور بالحذر من توصيات الاستثمار من قبل غرباء، واختيار منصات رسمية.

TokenomicsTrapper

2026-01-05 06:34:15

إنشاء الملخص قيد التقدم

مؤخرا، رأيت قضية حقيقية أيقظتني. تقوم بعض عصابات الاحتيال بعمليات احتيال عبر الحدود ضد المستخدمين الأجانب على الإنترنت بحجة الدعوة لشراء العملة الافتراضية والاستثمار في منصة مخصصة. النتيجة؟ استمرت المحكمة في متابعتها حتى النهاية.

المبلغ المعني في هذه القضية تجاوز 900,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 5 ملايين يوان، وكانت طريقة الاحتيال الرئيسية خطوتين: أولا خداعك لشراء عملة افتراضية، ثم توجيهك إلى “منصة الاستثمار” المخصصة لهم. يبدو مألوفا بعض الشيء، أليس كذلك؟ إذا اقترح صديقك فجأة عملة معينة أو مشروع استثماري عالي العائد، فغالبا ما يكون هذا هو الروتين.

كانت المحكمة حازمة هذه المرة - حكم على المتهم الرئيسي بالسجن 12 عاما وغرمته. الأهم من ذلك هو أن المحكمة حسمت مقدار الاحتيال بدقة من خلال أدلة موضوعية مثل بيان أداء الراتب للشركة، مما يشير إلى أن جمع الأدلة والإدانة في مثل هذه القضايا أمر ناضج جدا.

لذا أذكر الجميع: أي شخص غريب ينصحك بالاستثمار في العملة الافتراضية عبر برامج الدردشة يمكن اعتباره عملية احتيال. فرص الاستثمار الحقيقية لن تأتي إلى الباب بهذه الطريقة. إذا كنت ترغب في المشاركة في أصول العملات الرقمية، يجب عليك التحقق من مصداقية المشروع من خلال منصة رسمية، ولا تنخدع ب “العوائد العالية”.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 8

أعجبني
8
5
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

quietly_staking

· 01-06 21:36

اصدقاءك الذين يروجون للعملات المشفرة في الدائرة الاجتماعية يجب أن يكونوا حذرين، هذه المرة تم تتبعهم حتى النهاية --- خمسمائة مليون، هل يجرؤون حقًا على اللعب بهذه الطريقة --- مرة أخرى نفس الحيلة القديمة، أنا مستغرب كيف لا يزال هناك من يصدق --- منذ عام 12، لا يمكن إخفاؤها على السلسلة، المحكمة كانت قوية جدًا --- لذا، لا تلمس مشاريع الاستثمار التي تعدك بكعكة في السماء --- تمكّنت من كشف عمليات الاحتيال عبر الحدود، لدي ثقة في القضاء --- تلك الوعود بعوائد عالية حقًا تبتعد عني --- العملات الافتراضية أصبحت أداة جديدة للمحتالين، للأسف على هذا النظام البيئي --- خمس مائة ألف يوان، كم من المستثمرين الصغار يجب أن يُخدعوا بهذا الشكل --- صديقي كاد أن يقع في الفخ العام الماضي، هذا الحالة جعلتني أشعر بالخوف

شاهد النسخة الأصليةرد0

bridgeOops

· 01-05 07:03

هذا هو الروتين مرة أخرى، فقط أقول لماذا هؤلاء "مستشارو الاستثمار" مجتهدون جدا... --- كاد صديقي أن يخدع العام الماضي، لكن لحسن الحظ توقفت عن ذلك في الوقت المناسب، وهناك المزيد والمزيد من الحالات مثل هذه --- أكثر من 5 ملايين، تجرؤ حقا على التصرف، المحكمة قوية --- يبدو أن السلسلة لا تستطيع الهروب، وأي حيل للعملة الافتراضية لإخفاء الأموال تذهب سدى --- هذه العصابة المحتالة دقيقة جدا، ومن المقزز حقا أن تفعل ذلك خطوة بخطوة --- 12 سنة حكم جيد، وكان يجب أن يتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص منذ زمن بعيد --- ما هي العملات الموصى بها يوميا، وما هي العوائد العالية، الآن أتجاهل آذانها --- يمكن للمحكمة متابعة مثل هذه التفاصيل، مما يعني أنها ليست "آمنة" كما نعتقد، ويجب على دائرة العملة أن تكون يقظة --- 5 ملايين يوان، إذا كان مالي، سأضطر للبكاء حتى الموت --- دائرة الأصدقاء أصبحت الآن هذا النوع من الروتين، ومن المهم أن نتعلم كيف نتعرف على الناس

شاهد النسخة الأصليةرد0

OfflineNewbie

· 01-05 06:55

الأصدقاء عند توصيتهم بالعملات الرقمية، فعلاً يجب أن تكون حذرًا، فهذه الحيل لا تزال مستمرة حُكم في عام 12 وكان غير مظلوم، فالتدفقات على السلسلة لا يمكن أن تهرب أكثر من 500 مليون دولار، هؤلاء الأشخاص لديهم شهية كبيرة حقًا بصراحة، فقط من خلال إصدار أحكام على مثل هذه القضايا بشكل متكرر يمكن حقًا أن يخيف المحتالين لحسن الحظ، المحكمة الآن تفهم تقنية البلوكشين، وإلا كانت هذه القضية قد فشلت منذ زمن

شاهد النسخة الأصليةرد0

HashRateHustler

· 01-05 06:54

مرة أخرى مرة أخرى نفس الحيلة، أرى ذلك كل يوم في شبكة التواصل الاجتماعي --- تقنية التتبع على السلسلة قوية جدًا، لم يعد من الممكن استخدام العملات الرقمية لغسل الأموال --- أكثر من 500 مليون يوان، هذه العصابة الاحتيالية حقًا ماهرة في الاحتيال --- يا إلهي، كنت على وشك أن أشارك أصدقائي في استثمار في نوع من المشاريع، لحسن الحظ لم أتحرك --- 12 سنة هي البداية، يجب أن نحكم على الأحكام بالسجن لسنوات أكثر --- فعلاً، يجب أن يفهم الجميع سوق العملات الرقمية بنفسه، لا تتبع التيار بشكل أعمى --- هذه الخاصية في جمع الأدلة بدقة جيدة، مما يدل على أن القانون يلاحق سرعة العملات الرقمية --- مثل هذه المشاريع لا تزال تعمل على الإنترنت الآن، حذروا يا جماعة --- هذه الطريقة الكلاسيكية للاحتيال عبر خطوتين، كيف لا يزال هناك من يقع في الفخ

شاهد النسخة الأصليةرد0

NotFinancialAdviser

· 01-05 06:47

كنت حذرا عندما أوصى صديقي بالعملات المعدنية، وكان الروتين بالفعل قديما جدا مزيج الاحتيال في العملات الافتراضية أمر لا يمكن حمايته حقا أكثر من 5 ملايين يوان، هؤلاء الناس بلا شجاعة تابعت المحكمة المعاملات على السلسلة، مشيرة إلى أن السلسلة ليست خارج القانون هي نفسها تماما العناصر الموصى بها التي صادفتها، لكن لحسن الحظ لست متهورا هذا الحكم بالسجن 12 سنة في الواقع خفيف، ويمكن أن أحكم علي بالسجن المؤبد يبدو أنك بحاجة لتذكير أصدقائك بأن يكونوا حذرين من أولئك الذين يتحدثون إليك فجأة عن الاستثمار طريقة الاحتيال واضحة جدا لدرجة أن هناك من لا يزال يخدوع، ويجب عليهم التفكير في وعيهم بمنع الاحتيال هل سيكون المزيد من الناس على دراية بالمخاطر بعد حل مثل هذه القضايا؟

شاهد النسخة الأصليةرد0