2026-01-05 06:27:12

قبل يومين، سمعت صديقا يشتكي من أنني سحبت USDT من بورصة رئيسية إلى بطاقة بنكية، لكن النظام كان لديه نظام للتحكم في المخاطر، وتم تجميد جميع المعاملات غير المضادة. المال موجود في الحساب، ومن الواضح أنه لا يمكن استخدامه. كان قلقا جدا لدرجة أنه سألني: "ما مدى إزعاج هذا؟" إنه أكثر يأسا من الصعود في الهواء. "

بصراحة، هذه التجربة من "اختفاء السيولة في لحظة" خانقة بالفعل مقارنة بانخفاض بنسبة 50٪ في السوق. إذا سقط، يمكنك على الأقل قطع اللحم وإيقاف الخسارة، ولا توجد فرصة لتقليل السيطرة على المخاطر.

لقد كنت في هذه الدائرة لسنوات عديدة ورأيت العديد من هذه المواقف. معظم الأسباب الجذرية تشير إلى نفس النقطة - تلوث رابط الرأسمال. ماذا تعني؟ ببساطة، قد يكون حسابك مختلطا بأموال من مصادر غير قانونية. على سبيل المثال، تم تداول الأموال السوداء المسروقة عدة مرات وأخيرا تقع باسمك. بمجرد أن تتبع جهات إنفاذ القانون القواعد، قد يتم تجميد الحسابات على السلسلة بأكملها للتحقيق.

لكن لا تكن متشائما جدا. معظم الحالات قابلة للحل. طالما يمكنك تقديم قسائم معاملات، وسجلات دردشة، وشهادات دخل قانونية، والتعاون مع عملية التحقيق في البنك، فإن احتمال فك التجميد لا يزال مرتفعا جدا. النقطة هي – يجب أن يكون لديك هذا الدليل. والأهم من ذلك، بدلا من معالجة هذه الحقيقة، من الأفضل بناء الدفاعات مسبقا.

استنادا إلى الدروس المستفادة على مر السنين، لخصت عدة قواعد عملية للعمل. إذا فعلت ذلك، يمكنك تقليل احتمال الدوس على الألغام بشكل كبير:

**المادة 1: يجب فتح حسابات الإيداع والسحب بشكل منفصل**

لا تستخدم البطاقة التي تدفع الراتب أو البطاقة التي تدفع الرهن العقاري لإجراء معاملة مباشرة. هذه البطاقات مرتبطة بحركتك اليومية، ومتى ما تم السيطرة على المخاطر، تصبح العواقب خطيرة. طريقتي هي الحصول على بطاقة توفير مخصصة للإيداع وسحب الأصول الرقمية، وعادة ما يكون الرصيد منخفضا جدا. حتى لو تم تجميد البطاقة، فلن تتسرب إلى صناديق أخرى. هذا ما يسمى بعزل المخاطر، والذي يبدو زائدا عن الحاجة، لكنه في الواقع إجراء دفاعي ضروري.

**المادة 2: يجب أن يكون الطرف المقابل قابلا للتتبع**

لا تغري الفارق بعد النقطة العشرية. قبل اختيار شريك تداول أو قناة، انظر إلى عدة أبعاد: هل حساب الطرف الآخر مسجل حديثا أم تاريخيا؟ هل سجل تداوله مستقر مع مرور الوقت؟ هل هناك معارف يؤيدونك؟ أو اختر منصات تم اختبارها على مر الزمن ولها سمعة مستقرة نسبيا. الجشع غالبا ما يأتي بثمن أكبر — درس في الدم.

**المادة 3: قم بفحص ذاتي قبل سحب المال**

قبل الضغط على زر "الانسحاب"، راجع مصادر تمويلك الأخيرة. هل كل ذلك من دخل شرعي أم من معاملات؟ هل هناك أي تحويلات كبيرة مشبوهة؟ إذا كان هناك أي شك، يمكنك محاولة تحويل الأموال داخل المنصة أولا، والمراقبة لفترة من الزمن، ثم التفكير في السحب. يبدو ذلك حذرا، لكن هذا الحذر هو ما يحميك.

سيولة سوق العملات الرقمية جذابة بالتأكيد، ولكن فقط إذا كان بإمكان الأموال التدفق بحرية. بمجرد تجميدك، تصبح متفرجا سلبيا. بدلا من التعامل مع البنوك والمنصات في المستقبل، من الأفضل تطوير هذه العادات الآن. صدقني، هذا هو أفضل تأمين لأفضل صفقة.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 20

أعجبني
20
6
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

NFTHoarder

· منذ 45 د

هذه الخسارة لا تساوي اليأس من التجميد، الرؤية واضحة وعدم القدرة على الاستخدام يمكن أن تدفع الإنسان للجنون --- استخدام بطاقة مخصصة منذ زمن، وإلا فإن أي تحكم في المخاطر قد يدمّر كل شيء مرة واحدة --- تلوث مسار التمويل ببساطة يعني التعامل مع أموال لا ينبغي التعامل معها، الطمع في القليل يؤدي إلى خسائر كبيرة --- التحقق الذاتي قبل السحب خطوة مهمة جدًا، كل مرة أراجع سجل التحويلات الأخيرة قبل أن أتحرك --- الانفصال عن المخاطر يبدو مرهقًا، لكنه في الحقيقة ثمن البقاء على قيد الحياة لسنوات إضافية --- أنا لا أتعامل أبدًا مع الأطراف التي تتاجر بسعر الفرق، أفضل أن أدفع رسومًا إضافية لأنام بسلام --- كيف لا زال البعض يستخدم بطاقة الراتب في تداول العملات الرقمية، هل هذا يختلف عن وضع قنبلة على جبهتك؟ --- حقًا، التجميد أسوأ بمئة مرة من قطع اللحم، على الأقل قطع اللحم يمكن أن يعيدك إلى الحياة --- يجب حفظ إثباتات المعاملات وسجلات الدردشة جيدًا، فهي بمثابة حبل النجاة في المستقبل --- صديقي تعرض للتجميد مرة واحدة ثم بدأ في التحقق الذاتي بشكل مفرط، والآن أصبح حذرًا جدًا، ههه

شاهد النسخة الأصليةرد0

FomoAnxiety

· منذ 14 س

بصراحة، إدارة المخاطر أصعب من التصفية القسرية، الأموال موجودة لكن لا يمكنك لمسها --- بطاقة سحب متخصصة، تبنيت هذه الفكرة مبكراً، وإلا يوم ما يحدث التجميد الشامل --- صديق تم تجميد حسابه لثلاثة أشهر، في النهاية اضطر لتقديم شكوى رسمية حتى انتهت المشكلة، كان متعباً حقاً --- المهم أن تملك الأدلة والوثائق، بدونها البنك لا يهتم --- المنصات الصغيرة رخيصة، لكن التكلفة غالية جداً، حسبت الحساب --- مراجعة مصدر الأموال قبل السحب، أول مرة أسمع عن هذا المستوى من الاحترافية --- عزل المخاطر هذه استراتيجية جيدة، أفضل من البكاء والندم لاحقاً

شاهد النسخة الأصليةرد0

MindsetExpander

· 01-05 06:56

الأمر المتعلق بالتحكم في المخاطر فعلاً يأس، لا يمكن رؤيته ولا يمكن إنفاقه، أصعب من الانفجار في الحساب --- لقد استخدمت منذ زمن حيلة فتح بطاقة خاصة لإيداع وسحب الأموال، درس مؤلم يا أخي --- هذه المرة الأولى التي أسمع فيها عن مصطلح تلوث السلسلة، ويبدو مخيفًا جدًا هاها --- الخوف الأكبر هو أن أتصادف عن غير قصد مع أموال غير شرعية، لا يمكن الحماية منها تمامًا --- التحقق الذاتي قبل السحب هو الأمر الحاسم، كل مرة أحتاج إلى التفكير نصف يوم في مصدرها الصحيح أم لا --- الأمر الأكثر خوفًا هو التفاوض مع البنك، حتى مع وجود أدلة قد لا يتم الإفراج بسرعة --- الطمع في الحصول على ربح أقل هو أصل الشر، الربح من الفرق الصغير يكلف الكثير --- الشعور باليأس أكثر من الفراغ هو تشبيه رائع، حقًا هو نوعان من الاختناق --- فكرة عزل المخاطر جيدة، لكن فتح عدة بطاقات أمر مرهق جدًا --- في هذا الزمن، من يجرؤ على الثقة بشكل عشوائي في طرف المعاملة؟ أنا أراقب تلك المنصات القديمة فقط

شاهد النسخة الأصليةرد0

SocialAnxietyStaker

· 01-05 06:51

هذه الضوابط الرقية ممتازة، يمكن رؤيتها ولكن لا يمكن إنفاقها، فهي أصعب من الخسارة في الشعور بالألم أكثر.

شاهد النسخة الأصليةرد0

ParanoiaKing

· 01-05 06:50

الأمر الخاص بالتحكم في المخاطر حقًا يتركك بلا كلام، المال أمام عينيك لكن لا يمكنك التحرك، أشد يأسًا من الخسارة يجب أن أذكر هذه الحيلة، وهي فتح بطاقات خاصة لعزل المخاطر، لتجنب تجميد الحساب بالكامل في يوم من الأيام بمجرد تلوث سلسلة التمويل، تنتهي الأمور، يجب أن تكون أكثر حذرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

FlashLoanPrince

· 01-05 06:48

التحكم في المخاطر، حساب مجمد هو أسوأ من الانفجار، شعور أن ترى المال ولا يمكنك أخذه... بصراحة، يجب أن نعرف مصدر الأموال، لا يمكن أن يهرب أحد من دخول أموال غير مشروعة. يجب التحقق قبل سحب الأموال، لا تفرط في فرق السعر وتخسر نفسك. بطاقة مخصصة للأموال المخصصة حقًا تنقذك، حتى لو كانت بطاقة الراتب، لا تستخدمها في التداول. لا تخف من سيناريو 1 في المئة، يجب أن تبدأ الآن في فصل المخاطر. يجب أن يكون لدى طرف المعاملة القدرة على التحقق من الأساس، المنصات الصغيرة والحسابات الجديدة تلعب بالنار. لقد رأيت الكثير من الإخوة يضلون بسبب هذا الأمر، فقدان السيولة أصعب من قطع اللحم. الأهم هو أن تكون لديك أدلة، احتفظ بسجلات التداول والدردشة، فرصة فك التجميد في الواقع عالية جدًا. لا تفكر في الإصلاح بعد فوات الأوان، من الآن فصاعدًا، اعتد على ذلك، فشراء التأمين مبكرًا خير من التأخير. عزل الحساب، تتبع الطرف الآخر، التحقق المسبق، هذه الثلاثة أدوات يمكن أن تتجنب الحفرة الكبيرة.

شاهد النسخة الأصليةرد0