المملكة المتحدة تتجه لمصادرة أصول كريغ كوستيلو من النقود والعملات الرقمية

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: المملكة المتحدة تتجه لمصادرة أموال كريغ كوستيلو وحيازاته من العملات الرقمية الرابط الأصلي: قامت النيابة في المملكة المتحدة بالمضي قدمًا لمصادرة جميع أصول كريغ كوستيلو، بما في ذلك منازله، وأمواله، والأصول الرقمية الخاصة به. كوستيلو هو العضو الأخير من أربعة أصدقاء من تيسايد الذين أدينوا بتشغيل شبكة مخدرات عالمية. ذكر المدعون أن حسابه البنكي ومخزونه من العملات الرقمية زادا بأموال غير نظيفة.

ذكر المدعون أنه حول أموالًا إلى عدة استثمارات في المملكة المتحدة، معربين عن ميله للأصول الرقمية. في البداية، قدم المدعون طلبًا لمصادرة عائدات الجريمة على منزله المكون من خمس غرف نوم، مما أدى إلى بيعه. بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة وتصفية دراجاته الرباعية وعدد من السيارات الفاخرة بموجب الحكم.

النيابة في المملكة المتحدة تريد مصادرة أصول كوستيلو

ذكر المدعون في المحكمة أن كوستيلو عمل جنبًا إلى جنب مع شركائه في العمل جون واتسون، ستيفن بيزلي، وديف رايت، في إدارة فرع تيسايد لشبكة مخدرات عالمية بين عامي 2015 و2016. عمل الرباعي تحت قيادة تاجر المخدرات في ستوكتون جون موربي، الذي كان يدير الشبكة إلى جانب المجرم من ميرسيسايد لانس كينيدي. وجهت لهم التهمة بتوجيه حركة المخدرات من إسبانيا وبلجيكا إلى المملكة المتحدة.

ذكر المدعون أن كينيدي نظم وسيطر على استيراد ما يُقدر بـ 17 مليون جنيه إسترليني من الكوكايين إلى المملكة المتحدة. أدت العملية إلى تدفق مخدرات من الفئة أ عبر عدة قنوات بواسطة طائرات هليكوبتر مستأجرة من 2015 إلى 2016. كما نقل المرسلون الكوكايين إلى ميرسيسايد من كنت وعبر الشمال الشرقي. تم إدانة العصابة المكونة من أربعة أفراد، بما في ذلك كوستيلو، بتهمة التآمر لتوريد مخدرات من الفئة أ في عام 2021 بعد أن وضعت شرطة كليفلاندهم تحت المراقبة لجمع الأدلة.

لم يكن كوستيلو حاضرًا في المحكمة أثناء إصدار الحكم من قبل هيئة المحلفين، حيث ذكر المدعون في المملكة المتحدة أنه فر من البلاد إلى الشرق الأوسط. ثم تم إحضاره إلى المحكمة أثناء قيادته في أمستردام وأُعيد إلى المملكة المتحدة في عام 2022 لبدء تنفيذ حكم بالسجن لمدة تسع سنوات. في الوقت نفسه، يدعي المحققون الماليون أن كوستيلو حقق أرباحًا غير قانونية تقدر بـ 1.6 مليون جنيه إسترليني. كما حدد المدعون عدة مدفوعات في حسابه البنكي.

يستمر المحققون في تتبع حساب كوستيلو

يدعي المحققون أن المدفوعات في حسابه كانت متوافقة مع أرباح تجارة المخدرات. ذكروا أنهم تتبعوا أيضًا 4012.21 جنيه إسترليني من إيثريوم كلاسيك باسم كوستيلو، والتي يزعمون أنها نشأت من مبيعاته من المخدرات. بينما يركز المدعون على الأصول الرقمية، يبقى أن نرى ما إذا كان كوستيلو لديه مخزون مخفي آخر محفوظ في مكان ما ليتم استرجاعه في وقت لاحق.

لم يتم تحديد المبلغ الدقيق الذي سيتم مصادرته من كوستيلو بعد، بسبب عدم الانتهاء من عائدات بيع منزله بينه وبين شريكته السابقة فيكتوريا كوستيلو، التي بدأت إجراءات الطلاق بعد أن أُرسل إلى السجن. أظهرت أوراق طلبات الجريمة أن قيمة الأسهم في المنزل تبلغ 107,722 جنيه إسترليني. تم تسوية الرهن العقاري المستحق لبنك رويال سكوتلاند وديون لوكالة حكومية.

حضرت الزوجة المنفصلة إلى محكمة ديرم الكروانية الشهر الماضي، حيث ذكر المدعي ستيف مكناي أن السيدة كوستيلو تدعي أنها دفعت نقدًا كجزء من وديعة المنزل عند شرائه في الأصل. أوقفت النيابة العامة إجراءات الطلاق بين الزوجين حتى يتم تسوية الأمور المالية.

وفقًا للتقارير، تبين أن تاجر المخدرات المدان لديه أكثر من 137,577 جنيه إسترليني من النقود والأصول المتاحة للمصادرة من قبل السلطات. من المتوقع أن يوقع قاضٍ على أمر المصادرة في وقت مبكر من هذا العام. كما أن أصدقاءه السابقين في تجارة المخدرات قد أنهوا طلبات عائدات الجريمة منذ فترة. دفع جون واتسون، وديف رايت، وستيفن بيزلي أقل من 300,000 جنيه إسترليني من أرباح قدرها 4 ملايين جنيه.