تحليل حالات تجميد العملات المستقرة: الحذر من تهديدات تمويل الإرهاب

المؤلف: Bitrace

الرابط: بيان: هذا المقال هو محتوى منقول، يمكن للقراء الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الرابط الأصلي. إذا كان للمؤلف أي اعتراضات على شكل النشر، يرجى الاتصال بنا وسنقوم بالتعديلات حسب طلب المؤلف. النشر من أجل مشاركة المعلومات فقط، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية، ولا يعبر عن وجهة نظر أو موقف Wu.

تقييد صلاحيات عمليات عناوين البلوكشين المحددة على عملة مستقرة معينة هو أحد الطرق الشائعة لتعاون الجهات القانونية مع مُصدري العملات المستقرة. خلال السنوات الماضية، أنشأت شركتا Tether وCircle قنوات تواصل وتعاون ناضجة مع الجهات القانونية العالمية، مما شكل رادعًا قويًا للكيانات والأفراد الذين يستغلون العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية. تظهر بيانات مراقبة Bitrace أن عدد العناوين على السلسلة التي تم تجميدها في عام 2025 قد بلغ رقمًا قياسيًا وهو 3958 عنوانًا، متجاوزًا مجموع السنوات الأربع الماضية البالغ 3199 عنوانًا. يهدف هذا المقال إلى التحليل من خلال حالات التجميد المحددة لتحذير الصناعة من هذا التهديد المالي. تحليل أول عنوان تيادا في عام 2026 في 1 يناير، قامت شركة Tether، مُصدرة USDT، بحظر 6 عناوين على شبكة ترون وإيثريوم (Add Blacklist)، وعند تتبع أموال العنوان TKWBiXWm8fNMBxBLaEXnQM1TPDbCLbZC7i، تبين أن هذا السلوك التعاوني مرتبط بمكتب مكافحة تمويل الإرهاب الإسرائيلي (National Bureau for Counter Terror Financing of Israel). مصدر التمويل الرئيسي لهذه العناوين يتضمن عدة عناوين بلوكشين تم حظرها سابقًا، وفقًا لموقع NBCTF، حيث تظهر أربعة عناوين ضمن قوائم الحجز في قوائم Seizures of Cryptocurrency تحت الأرقام ASO 41/25، ASO 50/25، وASO 51/25، وتم تجميدها من قبل تيادا بين 4 أغسطس و30 سبتمبر 2025. تظهر أوامر الحجز الإداري التفصيلية أن هذه العناوين مرتبطة بتمويل الإرهاب. تصاعد العقوبات والتجميد مع تصاعد النزاعات العسكرية في إسرائيل والمناطق المجاورة، والتي دخلت عامها الثالث، امتدت التدابير إلى البلوكشين. تظهر بيانات مراقبة Bitrace أن الحكومة الإسرائيلية فرضت عقوبات على 1687 عنوان بلوكشين أو حسابات بورصات بين 2021 و2025، ومعظم الأوامر الإدارية حدثت خلال الحرب بين 2023 و2025، وكانت الأهداف غالبًا كيانات إرهابية أو قنوات تمويلها. كما أن المراقبة الإضافية لبعض عناوين العملات المستقرة تظهر أن توقيت التجميد غالبًا كان قبل الإعلان عن العقوبات، مما يشير إلى أن شركة تيادا كانت قد تدخلت في التعاون مع الجهات القانونية في وقت مبكر. من الواضح أن الصراعات الإقليمية في العالم الحقيقي ستتداخل مع حروب السلسلة في المستقبل. اليقظة تجاه تهديدات تمويل الإرهاب خلال التحقيقات السابقة، لاحظنا أن تمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة غالبًا ما يكون مرتبطًا بجسور عبر السلاسل، بورصات مركزية، ومنصات دفع مشفرة، حيث يتم نقل وتخزين كميات كبيرة من الأموال غير القانونية عبر هذه القنوات، مما يعرض الكيانات في الصناعة لمخاطر الامتثال. باستخدام عناوين العناوين الخاضعة للعقوبات كمثال، أجرينا تحليلًا إضافيًا لمصدر الأموال من مصادرها العلوية، ووجدنا أن العديد من التحويلات الصغيرة من بورصات مركزية تم تجميعها وتحويلها على دفعات إلى عناوين معينة وحسابات بورصات. بالنسبة لقسم إدارة المخاطر في البورصات، يجب أن يكونوا على وعي كبير بخصوصية المستخدمين المتأثرين بهذه الأموال، لمنع تعرض المنصة لتحقيقات قانونية أو تحديات امتثال محتملة بسبب تلوث الأموال.