الهند تشن حملة صارمة على شبكات الاحتيال في العملات المشفرة، تم تفتيش 21 موقعًا، على المستثمرين أن يكونوا حذرين من هذه المنصات الوهمية

وكالات إنفاذ القانون الهندية تقوم بتحركات متكررة مؤخرا. هذه المرة، داهموا 21 منزلا ومكتبا في كارناتاكا وماهاراشترا ونيودلهي دفعة واحدة، مدمرين شبكة كبيرة نسبيا من منصات الاستثمار الرقمي المزيفة.

روتين هؤلاء الأشخاص “مهني” إلى حد ما. تعمل منذ عام 2015، مستخدمة صور المشاهير ومواقع التداول المزيفة المصممة بعناية لتعد بعوائد عالية للمستثمرين في الهند وخارجها. بمجرد أن يقع شخص ما في الفخ، يقوم بغسل الأموال من خلال مزيج من تحويلات المحافظ العملاة، والمعاملات بين النظير إلى النظير، والشركات الوهمية، والبنوك السرية، وهي معقدة بما يكفي ليكون من الصعب تتبعها.

حتى الآن، أعلن المسؤولون عن قائمة بعض المواقع الإلكترونية المعنية بالقضية - بما في ذلك منصات مثل goldbooker.com و cryptobrite.com. كما أصدرت إدارة إنفاذ القانون رسميا تحذيرا من مخاطر الاستثمار، مذكرة المستثمرين بالحذر. هذا النوع من وعد “الفائدة الواحدة” غالبا ما يخفي خدعة خلفه. خاصة تلك المنصات الاستثمارية غير المألوفة، يجب عليهم التحقق من أصالتها عبر القنوات الرسمية، وعدم إنفاق المال عليها لتوفير المشاكل.