الاحتيال Rugpull في عالم العملات الرقمية: السرقة المثالية التي تتغير ملامحها يوميًا

مقدمة: متى يتحول الضجيج إلى كابوس

في قطاع العملات الرقمية، تتكرر سيناريوهات الاحتيال بمعدل مقلق. مشروع جديد يثير الاهتمام، ترتفع قيمته إلى السماء، ثم يختفي فجأة في العدم. يختفي الموقع الإلكتروني، تتوقف وسائل التواصل الاجتماعي، ويجد المستثمرون أنفسهم مع رموز بلا قيمة. يُعرف هذا الظاهرة باسم rugpull وهو مسؤول عن خسائر هائلة في القطاع. لا يتعلق الأمر بانهيار سوقي بسيط، بل باستراتيجية متعمدة يخطط لها المطورون للاستيلاء على أموال الآخرين.

فهم rugpull: تعريف وميكانيكية الاحتيال

ماذا يحدث في rugpull؟

رَجَبَ هو في الأساس عملية احتيال مخططة حيث يقوم منشئو الرمز بسحب السيولة فجأة من البرك أو يتركون المشروع تمامًا، تاركين المستثمرين بأصول بلا قيمة. الديناميكية بسيطة لكنها مدمرة: يُجذب المستثمرون من خلال وعود مغرية، يودعون أموالهم، ثم يختفي المروجون.

على الرغم من أن rugpull يشبه أنماط pump-and-dump التقليدية، إلا أنه غالبًا أكثر تطورًا، حيث يستخدم تلاعبات معقدة بالعقود الذكية وتصريف استراتيجي للبرك السيولية. تصاعد هذه الاحتيالات تزامن مع انفجار التمويل اللامركزي (DeFi) في عام 2020، عندما أصبح إنشاء وإطلاق الرموز على البورصات اللامركزية (DEX) عملية سريعة، بسيطة، وتقريبًا بدون رقابة تنظيمية. في بيئة تفتقر إلى الضمانات، وجد المجرمون أرضًا خصبة لاستغلال المستثمرين الصغار.

الأوجه الثلاثة لـ rugpull: كيف يعمل المحتالون

الاستراتيجية التقنية: السحب من بركة السيولة

على منصات اللامركزية مثل Uniswap أو PancakeSwap، تتطلب الرموز برك سيولة ليتمكن المتداولون من تبادلها بدون وسطاء. إليك كيف يعمل أبسط نوع من rugpull:

فريق يطلق رمزًا جديدًا ويضعه في بركة سيولة، عادةً مقترنًا بـ ETH أو USDT. يشتري المستثمرون الأوائل، مما يرفع السعر ويزيد من حجم البركة. مع تزايد الاستثمارات، تتراكم كميات كبيرة من العملات الرقمية ذات القيمة.

بعد ذلك، بدون أي إشعار، يستخرج المطورون كل ( أو تقريبًا كل) السيولة التي قدموها أصلاً. ينهار السوق على الفور ويهبط سعر الرمز نحو الصفر. هذا النوع من rugpull هو الأكثر انتشارًا ويمكن أن ينتهي خلال ساعات أو أيام من الإطلاق.

الاستراتيجية المخفية: العقد الذكي الخبيث

يُدمج rugpull الأكثر تطورًا مباشرة في كود المشروع منذ البداية. بدلاً من خروج مفاجئ، يتربص الاحتيال بصمت. يدرج المطورون في العقد الذكي وظائف تسمح لهم بـ:

• توليد رموز غير محدودة، مما يغمر السوق ويؤدي إلى انهيار السعر
• حظر المستخدمين من البيع عبر contract honeypot، آليات تسمح بالشراء وتمنع البيع، وتحول الرموز إلى أصول غير مفيدة
• سحب الرموز مباشرة من محافظ المستخدمين بدون موافقتهم

هذه الاحتيالات يصعب اكتشافها بدون تدقيق فني معمق. والأكثر إثارة للقلق: بعض رموز honeypot تُصنّف على أنها “موثقة” لتبدو آمنة، بينما يبقى الكود الخبيث مخفيًا تحت طبقات من المنطق المعقد أو يُفعل فقط بعد أن يستثمر عدد كافٍ من الأشخاص.

الاستراتيجية غير المرئية: rugpull الاجتماعي

ليس كل rugpull يتطلب مهارات تقنية متقدمة. يعتمد الكثير منها على الثقة فقط، ولهذا فهي خطيرة جدًا. تبدأ هذه المخططات بمشروع يثير الحماس عبر قنوات التواصل الاجتماعي، يبني مجتمعًا ويحصل على ذكر من قبل مؤثرين. كل شيء يبدو شرعيًا: إطلاق الرموز، NFT، اهتمام المستثمرين.

عندما يصل عدد المستثمرين إلى مستوى معين، يختفي الفريق. تتوقف قنوات التواصل، والموقع الإلكتروني، والمحافظ عن العمل في وقت واحد. إذا كان منشئو المشروع يسيطرون تمامًا على عرض الرموز، يمكن أن يحدث هذا النوع من rugpull حتى على منصات الإطلاق أو المنصات المركزية الضعيفة. الأساس هو التلاعب النفسي والوعود الفارغة.

التعرف على علامات الإنذار المبكر للاحتمال rugpull

على الرغم من أن ليس كل المشاريع التي تحمل هذه العلامات تكون احتيالية بالضرورة، إلا أن التعرف على هذه المؤشرات يجب أن يوقظ إنذارًا:

مطورون مجهولون وغياب الشفافية

بينما يُعتبر الغموض جزءًا من ثقافة العملات الرقمية، فإن المشاريع التي تفتقر إلى الشفافية حول منشئيها ومؤسسيها توفر للمحتالين حصانة شبه كاملة. يمكنهم الاختفاء بالأموال دون خوف من عواقب.

غياب تدقيق العقد الذكي

تُحدد عمليات التدقيق والتحقق الرسمية من الكود الأخطاء والثغرات والسلوكيات غير المتوقعة قبل النشر. بدون مراجعات من شركات أمن موثوقة، تظل هناك مخاطر مخفية: وظائف لإنشاء رموز غير محدودة، سيطرة كاملة للمطورين. تجنب التدقيقات التي تصدرها شركات ذات سمعة ضعيفة أو غير معروفة.

السيولة غير مقفلة تمامًا

إذا لم يقم المشروع بتأمين سيولته أو لم يكن لديه خطة استحقاق شفافة لرموز المنشئين، فهناك خطر كبير من أن يتم سحب الأموال أو تنزيلها على السوق في أي لحظة. المشاريع الجادة تقفل السيولة وتطبق فترات استحقاق (عادةً بين سنة وأربع سنوات) لأعضاء الفريق. ليست ضمانًا مطلقًا، لكنها تبني الثقة وتشير إلى الالتزام بالنجاح المستدام.

وعود مبالغ فيها ودعم غير موثوق

المشاريع التي تعد بعوائد هائلة أو أرباح مضمونة تعتبر علامات حمراء. إذا زعمت دعم مستثمرين معروفين، شركات معترف بها، أو مؤثرين مشهورين، يجب أن تكون هذه الادعاءات مدعومة بأدلة ملموسة: بيانات رسمية أو شراكات مؤكدة علنًا.

كيفية بناء دفاع فعال

على الرغم من عدم وجود حماية كاملة، فإن مجموعة من الإجراءات تقلل بشكل كبير من خطر الوقوع ضحية:

قم بالبحث بنفسك (DYOR)

لا تقتصر على العناوين، أو الضجيج، أو تأييد المؤثرين. حلل المشروع بشكل مستقل. ابدأ بقراءة الورقة البيضاء لفهم الأهداف، والتكنولوجيا الأساسية، ونظام الرموز. استخدم مستكشف الكتل مثل Etherscan أو SolScan لفحص التوزيع الأولي للرموز، والتحقق مما إذا تم التنازل عن ملكية العقد الذكي، وتفقد سجل المعاملات لنشاطات مشبوهة.

تحقق من حالة السيولة المقفلة

تأكد مما إذا كان المشروع قد قام بتأمين سيولته ومدة ذلك. العديد من الفرق الشرعية تستخدم خدمات طرف ثالث لإدارة هذه الأقفال، مما يجعل العملية قابلة للتحقق وشفافة للمستثمرين.

فحص التدقيقات المتاحة

تحقق من أن تقرير التدقيق متاح للجمهور ومحدث. التقارير القديمة قد لا تغطي التغييرات الأخيرة على الكود. على الرغم من أن التدقيقات لا تضمن أمانًا كاملًا، إلا أنها تساعد على تحديد الأخطاء الشائعة، والثغرات، والكود المحتمل أن يكون خبيثًا.

اختر منصات موثوقة

عند استكشاف رموز جديدة أو NFT، توجه نحو منصات ذات سمعة قوية وعمليات تحقق صارمة. المنصات الموثوقة تطبق معايير تقييم صارمة وتخضع الفرق لعملية تدقيق قبل الإدراج، مما يقلل بشكل كبير من خطر التعرض لمشاريع احتيالية.