احذر من أيادي التصيد الاحتيالي عبر الإنترنت: مجرم احتيالي عمره 23 سنة يتنكر في هيئة خدمة العملاء ويسرق 16 مليون دولار من الأصول المشفرة

أعلن مكتب المدعي العام في بروكلين في نيويورك في 21 ديسمبر أن مقيما محليا يبلغ من العمر 23 عاما تم توجيه تهمة تنفيذ عملية احتيال تصيد مخططة جيدا. استهدف الصديق ما يقرب من 100 مستخدم لمنصة امتثال رائدة ودفع الضحية لنقل أصوله طوعا إلى محفظته الشخصية من خلال انتحال صفوف ممثلي خدمة العملاء الرسميين - وهو خدعة كلاسيكية في العمل الاجتماعي.

لم ينته الأمر بعد. بعد حصوله على الأصول، بدأ الطفل فورا في غسل الأموال باستخدام جهاز خلط العملات في محاولة لتغطية تدفق الأموال. هذه سلسلة احتيال متعددة المستويات: التصيد الاحتيالي→ التحويلات→ غسل الأموال، والجرائم الشاملة.

الخبر السار هو أن الشرطة استجابت بسرعة. حتى الآن، تم استرداد حوالي 105,000 دولار نقدا، وتم تجميد 400,000 دولار من العملات الرقمية. قال الرئيس التنفيذي للبورصة أيضا إن المحتالين يجب أن يحملوا المسؤولية القانونية ولن يتم التسامح معهم.

هذه الحالة بمثابة جرس إنذار للجميع: يجب أن تكون حذرا من الرسائل التي تنحل شخصية خدمة العملاء، ولا توجد منصة رسمية ستطلب منك تحويل الأموال عبر الدردشة الخاصة أو قنوات طرف ثالث. احم كلمة مرور حسابك ورمز التحقق منك، ولا تنخدع بالخطابات.