إدي ألكسندر الحكم: كيف تكشفت عملية احتيال $262M العملات الرقمية في المحكمة الفيدرالية

قضت محكمة اتحادية في نيويورك بضربة قاضية واحدة من أكثر مخططات العملات المشفرة جرأة. يدي ألكساندر، العقل المدبر وراء EminiFX، يواجه الآن أكثر من $228 مليون دولار كتعويضات محكمة، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة تسع سنوات—نهاية مدمرة لما بدأ كمبادرة استثمارية في المجتمع الكنسي سرقت أكثر من 25,000 شخص.

من الوعد إلى الانهيار: جدول زمني لـ EminiFX

عندما أطلقت EminiFX في عام 2021، سوقت رؤية طموحة: منصة تداول آلية مدعومة بما أسمته “حساب بمساعدة Robo-Advisor” التي ستوفر عوائد أسبوعية ثابتة تتراوح بين 5% و9.99% في أسواق العملات المشفرة والفوركس. كان العرض مغريًا بما يكفي لجذب أكثر من $262 مليون دولار خلال ثمانية أشهر، وهو نجاح بني على الثقة داخل دوائر ألكساندر الداخلية—لا سيما في كنيسته والمجتمع Haitian حيث كان له نفوذ كبير.

لكن تلك الثقة كانت في غير محلها تمامًا. تكشف وثائق المحكمة أن التكنولوجيا الأساسية للمنصة لم تكن موجودة فعليًا أبدًا. كانت العملية بأكملها تعتمد على آلية بسيطة: إعادة استثمار أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح المشاركين السابقين، وهو سمة مميزة لنموذج بونزي. عندما قام المحققون بتدقيق الحسابات، اكتشفوا خسائر مباشرة لا تقل عن $49 مليون دولار—أموال اختفت ببساطة في انهيار المخطط.

قرار الحكم والغرامات المالية

أصدرت القاضية الأمريكية فاليري كابروني أحدث حكم بعد اعتراف ألكساندر بالذنب في إجراء جنائي منفصل. كانت هيئة تنظيم السلع الآجلة (CFTC) والمدعون قد نسقوا إجراءات موازية بدأت في مايو 2022، وأخيرًا حصلوا على إدانة جنائية ونتائج احتيال مدنية. بالإضافة إلى أمر التعويض المدني بقيمة $228 مليون دولار، تم فرض $15 مليون دولار أيضًا كغرامة استرداد—آلية قانونية لمصادرة الأرباح غير المشروعة.

القضية الجنائية، التي انتهت سابقًا، كانت قد فرضت بالفعل تعويضًا بقيمة $213 مليون دولار. بدلاً من فرض غرامات متراكمة، أوضحت المحكمة أن أي مدفوعات تتم بموجب أمر واحد ستخصم من الالتزامات بموجب الآخر، مما يمنع تدميرًا ماليًا من نوع الملاحقة المزدوجة مع ضمان المساءلة.

ما جعل هذه القضية خاصة هو الثراء الشخصي لألكساندر خلال تشغيل المخطط. تتبع المحققون على الأقل $15 مليون دولار تم سحبها مباشرة لأسلوب حياته—سيارات فاخرة، مشتريات بطاقات الائتمان، وسحوبات نقدية—بينما تُرك الآلاف من المستثمرين العاديين بدون شيء.

جهود الاسترداد: بطيئة لكنها مستمرة

منذ عام 2022، يسعى محصل المحكمة المعين لاسترداد الأصول إلى العمل الشاق. على الرغم من تعقيد تتبع العملات المشفرة والتحويلات الدولية، تم إحراز تقدم. في بداية عام 2024، وصلت أول توزيع للأموال المستردة إلى المستثمرين المتضررين بعد موافقة قضائية على خطة استرداد، مما قدم على الأقل بعض الراحة للضحايا.

يمثل الحكم المدني ضد إيدي ألكساندر علامة فارقة في ملاحقة الاحتيال في العملات المشفرة، ويؤسس سابقة واضحة لكيفية تعامل المحاكم مع مخططات بونزي القائمة على المنصات والتي تعمل ضمن مجتمعات ضعيفة. مع استمرار جهود الاسترداد، يظل تذكيرًا صارخًا بأنه لا يمكن لأي عائدات موعودة أن تبرر تجاوز العناية الواجبة الأساسية والإشراف التنظيمي.