المحتالون الذين يتظاهرون بأنهم محامو استرداد: مكتب التحقيقات الفيدرالي يصدر تنبيهًا محدثًا حول أساليب الاحتيال في العملات الرقمية

لا يزال المجرمون يستغلون الضحايا من خلال مخططات متطورة تتضمن خدمات قانونية وهمية. مؤخرًا، جدد مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيره بشأن العمليات الاحتيالية التي تتنكر في شكل مكاتب محاماة شرعية—وهي أساليب مصممة خصيصًا لاستهداف الأفراد الذين تكبدوا خسائر في العملات الرقمية.

كيف تعمل المخططة

يستخدم هؤلاء المحتالون نهجًا محسوبًا. يحددون الضحايا الذين وقعوا سابقًا ضحايا لعمليات احتيال ويقتربون منهم بوعد استرداد الأموال. من خلال تبني مظهر كيانات قانونية شرعية وربط أنفسهم زيفًا بوكالات حكومية، يخلق هؤلاء المشغلون مصداقية زائفة.

تسلط تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على عدة علامات حمراء في منهجيتهم. تشير هذه الجماعات إلى هيئات تنظيمية غير موجودة—مثل منظمات وهمية بأسماء رسمية—لتعزيز الشرعية. يصبح الناجون من خسائر العملات الرقمية أهدافًا متكررة، حيث يستغل المحتالون الضعف العاطفي وخبرة الخسارة السابقة.

تكتيكات الخداع متعددة الطبقات

تتصاعد المخططات بعد الاتصال الأول. غالبًا ما يدعي المحتالون أن الأموال المستردة محتجزة في حسابات لدى مؤسسات مالية خارجية. ثم يُطلب من الضحايا فتح حسابات في تلك البنوك ذاتها. تبدو المواقع والنطاقات المقدمة أصلية، لكنها منصات مزيفة مصممة لسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

يخدم هذا النهج متعدد الطبقات عدة أغراض: فهو يحافظ على وهم المشاركة الرسمية، مع خلق فرص لسرقة إضافية من خلال واجهات بنكية احتيالية.

دروس من التحذيرات السابقة

ليست هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي تحذيرًا علنيًا حول الموضوع. تم تداول تحذيرات مماثلة في سنوات سابقة، بما في ذلك إعلانات عن مجموعات إجرامية تتنكر كمزودي خدمات أمنية لسرقة البيانات والأصول الرقمية من السكان الضعفاء، خاصة كبار السن.

التدابير الوقائية ضد عمليات استرداد العملات الرقمية الاحتيالية

ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ بروتوكولات تحقق صارمة. قبل التعامل مع أي منظمة تقدم خدمات استرداد:

• تحقق من الادعاءات بشكل مستقل من خلال القنوات الرسمية
• اطلب أوراق اعتماد توظيف قابلة للتحقق
• لا تقبل أبدًا معلومات الاتصال المقدمة من المتصل الأول
• كن حذرًا جدًا من الاتصالات غير المرغوب فيها حول الأموال المفقودة

اعتماد موقف “عدم الثقة” يعني التشكيك في كل ادعاء والتحقق من جميع المعلومات من خلال مصادر مؤكدة بشكل مستقل بدلاً من الاعتماد على تفاصيل الاتصال التي يقدمها الطرف المقدم للخدمة.

البقاء يقظًا

مع تطور تقنيات سرقة الأصول الرقمية، تتطور أيضًا عمليات الاحتيال على الاسترداد. يجب أن يظل ضحايا الاحتيال في العملات الرقمية يقظين لمحاولات الاستغلال اللاحقة. قد يكون الاسترداد الشرعي ممكنًا من خلال القنوات القانونية الصحيحة، لكن يجب على الضحايا التحقق بشكل مستقل من مقدمي الخدمات بدلاً من الاعتماد على الاتصالات غير المرغوب فيها.