خبراء قانونيون يعلقون: هل يمكن للمدعين العامين إلغاء الحكم 'المتساهل' في قضية احتيال العملات الرقمية الكبرى؟

المدعون الفيدراليون يواجهون ما يرونه نتيجة مخففة بشكل مفرط في عملية احتيال واسعة النطاق في تعدين العملات الرقمية خدعت ما يقرب من نصف مليون ضحية على مستوى العالم. قدمت الحكومة استئنافًا أمام محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة، متحدية قرار القاضي روبرت س. لاسنيك بفرض الإفراج المشرف والغرامات على اثنين من المواطنين الإستونيين المدانين في مخطط بقيمة $577 مليون—وهو أقل بكثير من مدة السجن التي طلبتها السلطات والتي بلغت 10 سنوات.

الاستئناف وقرار الحكم

اعترف سيرجي بوتابينكو وإيفان تورõجين في فبراير بارتكابهما أكبر عمليات احتيال في المنطقة الغربية لمقاطعة واشنطن. حكم القاضي لاسنيك على المتهمين بقضاء مدة السجن، وثلاث سنوات من الإفراج المشرف، وغرامة قدرها 25,000 دولار لكل منهما—وهو قرار يجادل المدعون بأنه لا يرقى إلى العقوبة المناسبة لمثل هذا الاحتيال الضخم. يطعن إشعار الحكومة في كل من جلسة النطق بالحكم والأمر المكتوب الصادر عن لاسنيك.

خبراء: الاستئنافات تواجه معركة شاقة

يقترح المحللون القانونيون الذين يفحصون القضية أن المدعين سيواجهون عقبات كبيرة في عكس الحكم. أوضحت إيشيتا شارما، محامية بلوكتشين والشريكة المديرة في Fathom Legal، أن المحاكم الاستئنافية عادةً ما تتجاهل قرارات القضاة في المحاكم الابتدائية إلا إذا كانت خارجة بوضوح عن حدود المعقولية. “عموماً، تنظر الدائرة التاسعة فيما إذا كان القاضي طبق بشكل صحيح إرشادات الحكم وحافظ على التناسق مع المعايير الوطنية لقضايا الاحتيال”، لاحظت شارما، مؤكدة أن القضاة يجب أن يوازنوا أيضًا بين مدى تساهل الحكم وما إذا كان يهدد الردع للجرائم الاقتصادية.

وافق نادوفايا سينغ رجبوروهيت من Coinque Consulting، قائلًا إن النتيجة تبدو “متساهلة بشكل غير معتاد” على السطح، لكن القاضي لاسنيك قدم تبريرًا مفصلًا. خصص القاضي حديثه عن الوقت الذي قضاه المتهمون بالفعل، وتعقيدات قانون الهجرة، واعتبارات التعويض—وهي عوامل من المحتمل أن تتفحصها الدائرة التاسعة بعناية. “تُظهر التاريخ أن محاكم الاستئناف نادرًا ما تُقلب الأحكام عندما يربط القضاة قراراتهم بحجج محددة ومبنية بشكل جيد”، قال رجبوروهيت للمحللين، مشيرًا إلى أن فرص نجاح المدعين تظل محدودة عبر النظام القضائي الإقليمي لقضايا مماثلة.

لماذا اتخذ القاضي لاسنيك هذا القرار في الحكم

عبّر القاضي عن قلقه بشأن معاملة المدعى عليهم الأجانب ضمن النظام الأمريكي. أشار إلى أن موافقة نقل المعاهدات لتنفيذ الأحكام في إستونيا لا تزال غير مؤكدة، وبدون مثل هذه التحويلات، سيواجه المدعى عليهم “سجنًا أطول وأكثر قسوة” من نظيره في الولايات المتحدة—وربما يتبع ذلك احتجاز دائم من قبل ICE قبل الترحيل. خلال 27 عامًا على المقعد الفيدرالي، وصف لاسنيك هذا بأنه “واحد من أصعب الأحكام” التي واجهها، معبرًا عن التوترات النظامية الحقيقية التي كشف عنها القضية.

حجم الاحتيال

من 2015 إلى 2019، استهدف بوتابينكو وتورõجين 440,000 شخص حول العالم من خلال عقود تعدين احتيالية. عرضوا لوحات تحكم إلكترونية مزيفة بعوائد وهمية، بينما لم يكن لديهم بنية تحتية تعدين فعلية. بدلاً من ذلك، تمول أموال المستثمرين عمليات شراء فاخرة وشراء بيتكوين عبر البورصات لدفع المبالغ للمستثمرين المبكرين—وهو هيكل بونزي كلاسيكي. تخلى المتهمون عن حوالي $400 مليون من الأصول المصادرة لتعويض الضحايا، مما يمثل استردادًا من أكبر عملية احتيال تم مقاضاتها في هذه الولاية القضائية، وفقًا للسلطات.

عبّر سبيكتور، محامي تورõجين، عن ثقته في أن الدائرة التاسعة ستؤيد قرار لاسنيك، مشيدًا بكل من الحكم الأصلي وشرحه المكتوب اللاحق باعتبارهما عادلين وشاملين. من المحتمل أن يؤثر هذا القرار على كيفية توازن المحاكم بين شدة الجرائم الاقتصادية والاعتبارات الإنسانية في تحديد العقوبات مستقبلًا.