الرئيس التنفيذي للمنصة المتوافقة يعلن الحرب على عصابة الاحتيال: سلسلة الكتل لا توفر ملاذًا مجهولًا حقيقيًا

المسؤول عن منصة امتثال كبيرة أصدر مؤخرا تحذيرا كبيرا: هل تريد ارتكاب احتيال في مجال العملات الرقمية؟ لا تفكر في الاعتماد على البلوكشين لتجنب السرية، لدينا طريقة لاكتشاف هويتك.

الخلفية هكذا - فقد نجحت المنصة في إسقاط وكر احتيال نشط طويل الأمد بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية. هذه ليست معركة تافهة، بل عصابة إجرامية منظمة تعمل منذ زمن طويل. تم اعتقال عدة مشتبه بهم في القضية، ولا يزال آخرون تحت الملاحقة.

موقف الشخص المسؤول حازم جدا: أي شخص يجرؤ على ضرب فكرة أموال العميل لا ينبغي أن يحاول الهروب. تشمل ميزاتها القاتلة اثنتين: الأولى هي استخدام تقنية تحليل البلوك تشين لتتبع تدفق الأموال (وهذا الأمر شفاف على السلسلة)، والثانية التعاون العميق مع وكالات إنفاذ القانون. بعبارة أخرى، كل نقل مشبوه تقوم به قد يتم اكتشافه.

وهذا يرسل إشارة بأنه رغم أن عالم العملات الرقمية لا مركزي، إلا أنه من غير المجدي الاختباء خلف التكنولوجيا إذا شاركت في أنشطة غير قانونية. تقوم منصات الامتثال بإنشاء آليات تعاون أوثق مع وكالات إنفاذ القانون، وتتصاعد الجهود لمكافحة الاحتيال. هذه أخبار جيدة للمستثمرين: المنصة أصبحت أكثر أمانا.