شرطة شنيانغ تكشف عن قضية بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، حيث قام المتورطون ببيع البيتكوين والتايثير للمكسيكيين

وفقا لشبكة شينهوانت البريطانية، في 20 ديسمبر، وبحسب شينهوانت، تمكن مكتب الأمن العام البلدي في شنيانغ من اكتشاف “قضية أعمال غير قانونية لصالح تونغ مومو وآخرين”. بعد التحقيق، منذ عام 2017، شارك تونغ مومو وآخرون في أنشطة تداول غير قانوني للعملات الأجنبية في الولايات المتحدة، ومن يناير 2020 إلى يونيو 2021، قاموا بشراء وبيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني عبر “النوكينغ” بإجمالي يزيد عن 1,600 يوان.

في القضية، اعترف تونغ بأنه التقى برجل الأعمال المكسيكي جي سي أثناء إدارته لوكالة سيارات في الولايات المتحدة، الذي عرض عليه شراء عملة افتراضية نقدا بالدولار الأمريكي. وجه تونغ مومو تشين مومو فورا لشراء البيتكوين وتيثر والعملات الافتراضية الأخرى عبر قنوات مختلفة وبيعها لشركة JC مقابل نقدا بالدولار الأمريكي. وفقا للاعتراف، فإن تبادل العملات الأجنبية مقابل JC هو جزء فقط من أعمالها، وزبائنها الرئيسيون هم الطلاب الدوليون ورجال الأعمال والمقامرون.

في سبتمبر 2025، حكمت محكمة شعب منطقة هوانغغو في مدينة شنيانغ على تونغ مومو بالسجن سنة وسبعة أشهر وسجن سنة وأربعة أشهر مع غرامات على التوالي بتهمة التجار غير القانوني. ذكرت الشرطة الجمهور باختيار القنوات الرسمية مثل البنوك لصرف العملات الأجنبية وعدم إقراض حساباتهم الشخصية للآخرين.