الاستثمار في 100,000 جهاز تعدين افتراضي، وتحقيق 500 يوان يوميًا؟ مقال يوضح الحقيقة وراء احتيال استئجار أجهزة التعدين

مؤخرًا، سأل أحد المستخدمين عبر الإنترنت: استثمرت عائلتي أكثر من 10 آلاف دولار نيو تايواني لشراء ما يُطلق عليه “آلة تعدين افتراضية”، وتحقق يوميًا حوالي 500 دولار، هل هذا تعدين حقيقي أم احتيال؟ هذا السؤال يستحق منا التعمق في مناقشته.

الأرقام تتحدث: كشف وعود العائد غير المعقولة

نبدأ بأبسط طريقة للإجابة: استثمار آلة تعدين افتراضية بقيمة عشرات الآلاف، وتحقيق 500 دولار يوميًا، يعادل معدل عائد سنوي يزيد عن 100%. هذا الرقم يتجاوز بشكل كبير النطاق الطبيعي لأي سوق استثمار قانوني.

عمومًا، عندما يتجاوز العائد على الاستثمار 10%، يجب أن تكون حذرًا، وعندما يتجاوز 100%، فهذا ليس استثمارًا بل فخ عالي المخاطر. مثل هذه الوعود بـ「ربح ثابت」「عائد مرتفع مع مخاطر منخفضة」، غالبًا ما تكون من أساليب الاحتيال النموذجية.

منطق عمل الآلات الافتراضية: وهم غير مرئي

على عكس التعدين التقليدي الذي يتطلب شراء معدات مادية، وتحمل تكاليف الكهرباء والصيانة، تدعي الآلات الافتراضية أنك بحاجة فقط لشراء「حسابات حسابية」عبر الإنترنت، ويمكنك الانتظار لتحقيق الأرباح. يبدو الأمر مغريًا، لكن السؤال الأساسي هو: كيف تتحقق من أن الحسابات التي تستأجرها حقيقية وواقعية؟

هذه هي حيلة الاحتيال الدقيقة. يقوم المحتالون بإنشاء مواقع إلكترونية أنيقة، ويعرضون تقارير بيانات تبدو محترفة، ويدعون أن لديهم مزارع تعدين كبيرة في الخارج، وأن الآلات الافتراضية التي تشتريها تتطابق مع معداتهم المادية بشكل واحد لواحد. والأكثر خبثًا، أنهم يصنعون تطبيقات استثمار مزيفة، تظهر حساباتك تنمو بشكل ثابت يوميًا، وتخلق وهم「تدفق أرباح طبيعي」.

أساليب الاحتيال في استئجار آلات التعدين

سيناريو البداية الحلوة “التمويه والقتل”

العديد من مجموعات الاحتيال تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات LINE، ويقودها «مدرسون» أو «محللون» يديرون عمليات، والأعضاء الآخرون في المجموعة هم في الواقع عملاء سريين. يخلقون وهم「الجميع يربح」، ويمنحونك أرباحًا صغيرة في البداية، بهدف جذبك لاستثمار المزيد من الأموال.

آلية سحب الأموال المزيفة

يتم إيداع رموز صغيرة يوميًا (مثل USDT) في محفظتك، ولكن عندما تريد سحب مبلغ كبير، تظهر رسالة فشل في السحب فجأة. ثم يبدأون بمطالبتك بدفع「ضرائب」「رسوم فك التشفير」「رسوم خدمة」بمبالغ إضافية، وفي النهاية، لا يمكنك استرداد أي أموال.

أنشطة خارجية لبناء الثقة

بعض مجموعات الاحتيال تدعو المستثمرين لحضور تجمعات خارجية، أو حتى تنظيم رحلات سياحية إلى الصين. الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز الثقة، وإقناع الضحايا بأنها شركة حقيقية. لكن المزارع أو منصات الحسابات الشرعية نادرًا ما تستخدم هذه الطرق للحفاظ على علاقات العملاء.

حالات احتيال كبيرة في استئجار آلات التعدين عبر التاريخ

الحالة الأولى: مزارع تعدين دولية اختفت

تم القبض على قضية احتيال دولية في سنغافورة، حيث ادعى المتهم الرئيسي أنه يتعاون مع مزارع تعدين كبيرة في يونان بالصين، ويمتلك 30 ألف آلة تعدين. استغلوا وعود「ربح ثابت 0.5% يوميًا」 لجذب أكثر من 700 مستثمر، واحتالوا على ما يقرب من 1.6 مليار دولار نيو تايواني.

ما الحقيقة؟ لا وجود لمزارع تعدين على الإطلاق، وكل الأرباح تُدفع من أموال المستثمرين الجدد للمستثمرين القدامى، وهو ما يُعرف بـ مخطط بونزي — وهو نوع من هياكل الهرم، حيث تُستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين الأوائل، حتى تنهار السلسلة المالية ويُفلس النظام بأكمله.

الحالة الثانية: شبكة Bit-Club Network التي أوقفتها هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC)

في 2018، أغلقت هيئة SEC مجموعة احتيال تعدين سحابي تُدعى Bit-Club Network، وبلغت قيمة الاحتيال أكثر من 7.2 مليار دولار. وادعت هذه المنظمة وعودًا غير واقعية بعوائد عالية، وحتى زعمت أن الأرباح الشهرية تصل إلى 100%، وهو أمر مستحيل في أي سوق استثمار قانوني.

الحالة الثالثة: احتيال مجموعات LINE في تايوان

في تايوان، أنشأت مجموعات احتيال على LINE تسمى「سحابة العملات (YNC)」، وخدعت الضحايا للاستثمار بمبلغ 2.44 مليون دولار نيو تايواني لشراء「عملات تعدين」المزعومة. العملية برمتها تعتمد على عملاء سريين داخل المجموعة يخلقون「وهم الأرباح」للتلاعب بعقول الضحايا.

كيف تميز بين استثمار آلة تعدين افتراضية حقيقية وزائفة؟

لمواجهة هذه الاحتيالات، يمكن للمستخدمين تقييم الأمور من خلال المعايير التالية:

التحقق من معدل العائد الموعود

إذا وعدك الطرف الآخر بالربح، أو بالربح الثابت، أو بعائد مرتفع بشكل غير معقول، فالأمر على الأرجح مشبوه. أي آلية استثمار حقيقية لا يمكنها ضمان عائد مطلق.

التحقق من ملكية الاستثمار

هل يمكنك التحقق بشكل مستقل من ملكية الآلات أو الحسابات التي تشتريها؟ الأهم هو أن تتمكن من ربط الحسابات بمزارع تعدين موثوقة مثل F2Pool للتحقق من صحتها. إذا كان الطرف الآخر يكتفي بلقطات شاشة أو فيديوهات غامضة، أو حتى صور غير واضحة، فالأفضل أن تتخلى عن الأمر.

تحديد نوع العملة المشفرة

هل تتعدين بيتكوين، إيثريوم، أو عملات رئيسية ذات سوق نشط، أم عملات غير معروفة أو غير قابلة للتحويل؟ هل المجتمع الخاص بهذه العملة حقيقي وفعال، أم حسابات زومبي؟

مراجعة شفافية التدفقات المالية

المنصات القانونية توفر شروط عقد واضحة وآليات تدفق مالي شفافة. إذا طلب منك الطرف الآخر تحويل الأموال إلى حسابات شخصية مشبوهة، أو التواصل عبر LINE أو قنوات غير رسمية، فالأمر خطير جدًا. المنصات الشرعية تستخدم طرق دفع رسمية وإجراءات امتثال كاملة.

النصيحة الأخيرة

إذا لم تتمكن من فهم سبب تحقيقك للأرباح بوضوح، فربما أنت مصدر أرباح للآخرين. توجد مشاريع شرعية في مجال الآلات الافتراضية والتعدين السحابي، لكن المحتالين يتواجدون بكثرة. المفتاح هو أن تظل يقظًا، وتقول「لا」للعروض غير المنطقية، و「لا」للمنطق الغامض للاستثمار.

احتيال استئجار الآلات يتكرر لأنه يستغل رغبة الناس في「دخل سلبي」。عندما ترى أرقامًا تنمو بشكل ثابت يوميًا، غالبًا ما يُغلب عليك الطمع على العقل. وهذه اللحظة التي يجب أن تبقى فيها يقظًا.