الأصول الرقمية الاحتيال قد تجاوز الحدود ليصبح تهديدًا للأمن الوطني……"عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" خسائرها تجاوزت 13 تريليون وون كوري

تمتد عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في مجال التشفير، لتتجاوز مجرد مشكلة حماية المستهلك، حيث تتطور لتصبح “تهديدًا للأمن الوطني”. تعتمد هذه الطريقة الاحتيالية على بناء الثقة مع الضحايا من خلال التلاعب العاطفي، ثم诱导هم إلى منصات استثمار وهمية للعملات الرقمية وسرقة أموالهم.

مؤخراً، أعرب أندرو بيرلمان، رئيس قسم الأمن القومي في Chainalysis، عن قلقه بشأن خطورة هذه المشكلة مع المدعية السابقة إلين ويست في برنامج البودكاست. وأكدت ويست أن “هناك خطر الاحتيال في كل مكان تتدفق فيه الأموال”، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز الوعي والتعليم حول عمليات الاحتيال بالأصول الرقمية.

تدير عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” بشكل رئيسي من قبل شبكات الجريمة المنظمة في جنوب شرق آسيا، حيث يتعرض الأشخاص الذين يتم بيعهم في نقاط الاحتيال السكنية للاتصال بالضحايا غير المعروفين، متظاهرين بعلاقات عاطفية لتحفيز الاستثمار. وفقًا لبيانات Chainalysis، زادت قيمة الاحتيال باستخدام هذه الطريقة بأكثر من 40٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث تجاوزت العائدات الإجمالية للاحتيال في الأصول الرقمية 9.9 مليار دولار (حوالي 131.22 تريليون وون كوري).

المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد. أشار ويست إلى “بمجرد أن تكون ضحية، فإنك ستكون أكثر عرضة لتصبح هدفًا إضافيًا للاحتيال”. في الواقع، يتعرض ضحايا الاحتيال أيضًا لأضرار إضافية من منظمات مزيفة تدعي أنها “خبراء في الاسترداد”.

شرح بيرمان أن هذا النوع من الاحتيال قد تجاوز الجرائم العادية، وتطور ليصبح “نموذج جريمة عابرة للحدود” يجمع بين الاتجار بالبشر، وغسل الأموال، وأنظمة دفع الأصول الرقمية. كما أكد أن شفافية blockchain يمكن أن توفر فرصًا لتتبع تدفقات الأموال الاحتيالية وقطعها، مضيفًا أن “الاستخدام المناسب لـ blockchain يمكن أن يوقف الاحتيال في مرحلة التحويل إلى نقد”.

أنشأت وزارة العدل الأمريكية “فريق مكافحة الاحتيال” في نوفمبر 2025 لمواجهة مثل هذه الاحتيالات بالأصول الرقمية، وبدأت إجراءات لمكافحة الجرائم المنظمة المرتبطة بالصين. كما تعمل وكالات التحقيق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع Chainalysis وOKX وTether وBinance لتجميد أصول احتيالية بقيمة 47 مليون دولار (حوالي 634 مليار وون كوري) وتنفيذ استجابة مشتركة.

أكد ويست على “ضرورة استخدام جميع الوسائل الممكنة مثل العقوبات، والملاحقات القضائية، والضغط الدبلوماسي لمواجهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية”. أصبح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لوقف قنوات تدفق الأموال، وفرض العقوبات على منظمات الاحتيال، وبناء نظام لمشاركة المعلومات استراتيجية مركزية.

لتجنب عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” يجب الانتباه للعديد من الإشارات الخطيرة: التعبير عن المشاعر بسرعة بعد التعارف عبر الإنترنت، تجنب الإفصاح عن المعلومات الشخصية، التأكيد على استثمار ذو عائد مرتفع بدون مخاطر وطلب الأموال، وغيرها من الأساليب النموذجية. يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص عندما يُطلب منك تحويل الأموال تحت ذرائع مثل “حالة طارئة” أو “شهادة عائد مرتفع”.

عمليات الاحتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” ليست مجرد احتيال بسيط. إنها ترتفع لتصبح تحديًا حقيقيًا للأمن الوطني يختبر شفافية التشفير وتعاون المجتمع الدولي.