الهند تعتقل مشتبه به مرتبط بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة في ميانمار

باختصار

• اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية الهندية ميسرًا مقيمًا في مومباي مرتبطًا بشبكة تهريب المركبات المتعلقة بعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
• تم إجبار الضحايا على الانخراط في عمليات احتيال بالعملات المشفرة وعبر الإنترنت داخل المركبات الموجودة في ميانمار.
• تُظهر القضية أدلة على حملة عالمية ضد المركبات المرتبطة بالتهريب في جنوب شرق آسيا.

اعتقلت الوكالة الفيدرالية الهندية العليا رجلًا مقيمًا في مومباي، ويقولون إنه زعيم رئيسي في شبكة تهريب عبر الوطنية تلاعبت بالهنود غير المشتبه بهم في مركبات احتيال العملات المشفرة في ميانمار. اعتقلت وكالة التحقيقات المركزية سونيل نيلاثو راماكريشنان، المعروف أيضًا باسم كريش، يوم الخميس بعد عودته إلى الهند، وفقًا لما ذكرته الوكالة في بيان يوم الخميس. لعب راماكريشنان دورًا مركزيًا في نقل الضحايا من دلهي إلى بانكوك تحت ذريعة العمل المشروع في تايلاند، قبل تحويلهم إلى مركبات احتيال إلكتروني في منطقة مياوادي بميانمار، وبالأخص منشأة تعرف باسم حديقة كي كي، وفقًا لما ذكرته وكالة التحقيقات المركزية. 

هناك، تم إجبار الضحايا على إجراء عمليات احتيال رقمي، احتيالات رومانسية، ومخططات استثمار العملات المشفرة تستهدف الناس على مستوى عالمي، بما في ذلك في الهند، بينما تعرضوا للاحتجاز غير المشروع، الإساءة الجسدية، وقيود شديدة على الحركة. أظهرت عمليات التفتيش في مكان إقامته أدلة رقمية تربطه بعمليات التهريب في ميانمار وكمبوديا، وفقًا للوكالة. أصبحت مركبات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، التي تعتمد بشكل كبير على العمل المهرب، واحدة من أكبر صناعات الجرائم الإلكترونية المنظمة في العالم. قالت وكالة التحقيقات المركزية إن عدة مواطنين هنود تمكنوا من الهروب من المركبات خلال العام الماضي وتم إعادتهم من تايلاند في مارس ونوفمبر من ذلك العام.

أبلغت المقابلات مع هؤلاء الضحايا عن معلومات استخباراتية أدت إلى تحديد هوية راماكريشنان واعتقاله، وفقًا للوكالة. توسيع الشبكات المتعقبة قالت وكالة التحقيقات المركزية إنها تواصل التحقيق مع أشخاص متهمين آخرين، بما في ذلك مواطنين أجانب، وتعمل على كشف النطاق الكامل للعمليات الممتدة عبر ميانمار وكمبوديا. “الفرصة الأكبر هي في تعزيز قدرة الطب الشرعي للعملات المشفرة أكثر”، في حالة مثل هذه المركبات الاحتيالية، قال فيدانغ فاتا، مؤسس هاشتاغ ويب 3، لـ ديكريبت. “أصبحت أدوات تتبع البلوكشين الآن جزءًا متزايدًا من التحقيقات على مستوى العالم، والوكالات الهندية في وضع جيد للاستفادة من هذه الأدوات بينما تبني على أطرها الحالية”، قال فاتا. يمكن أن يساعد الانخراط الأعمق عبر الحدود مع شركات التحليلات في “رسم خرائط شبكات مالية أوسع” تتجاوز مثل هذه الحالات الفردية، أضاف. “اعتقال وكالة التحقيقات المركزية لهؤلاء المشغلين لشبكات الاحتيال يعطل المخططات الاحتيالية التي تستهدف الهنود السذج، إلى جانب تقليل مخاطر الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يساعد بشكل غير مباشر على تنظيف النظام البيئي للعملات المشفرة في الهند، وتشجيع الاعتماد المشروع من المستخدمين الهنود”، قال كريشنيندو تشاتيرجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ A2ZCryptoInvestment، لـ ديكريبت. تفكيك الشبكات العالمية في نوفمبر الماضي، صنفت الإنتربول رسميًا شبكات مركبات الاحتيال كتهديد إجرامي عبر الوطنية تؤثر على الضحايا من أكثر من 60 دولة، معترفة بأن الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة يجلس الآن في قلب هذه الصناعة المتوسعة. في يناير، نفذت السلطات الصينية حكم الإعدام بحق 11 عضوًا من عائلة مينغ الإجرامية، التي كانت تدير عمليات احتيال في شمال ميانمار، وجنت أكثر من 1.4 مليار دولار من العائدات الاحتيالية وارتبطت بوفاة ما لا يقل عن 14 مواطنًا صينيًا.

في الشهر الماضي، أعلن المدعي العام الأمريكي في العاصمة واشنطن أن فريق مكافحة الاحتيال قد جمد واستولى على أكثر من 580 مليون دولار من العملات المشفرة من الشبكات العاملة عبر بورما وكمبوديا ولاوس. كما حكمت محكمة أمريكية اتحادية بالسجن 20 عامًا على داريان لي، منظم عمليات الاحتيال، لدوره في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بلغت قيمته 73 مليون دولار نفذه من مراكز الاحتيال في مملكة كمبوديا، بعد أن هرب بقطع جهاز المراقبة الإلكترونية.