فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكة العملات الرقمية المرتبطة بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا

تهدف العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إلى تقليل الوصول إلى العملات المشفرة وتدفقات التمويل التي تدعم مراكز الاحتيال وشبكات الاحتيال المرتبطة بالاتجار بالبشر.

وسّعت حكومة المملكة المتحدة حملتها على شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا. تستهدف العقوبات الجديدة سوقًا غير قانونية رئيسية، ومشغل مجمّع احتيالي، وشخصيات رئيسية مرتبطة بمجموعة الأمير. يقول المسؤولون إن الهدف من ذلك هو قطع تدفقات الأموال، وتجميد الأصول، وإرباك عمليات الاحتيال الإلكترونية على نطاق صناعي.

المملكة المتحدة تصنّف Xinbi كمنصة رئيسية لغسل الأموال والاحتيال

تحركت السلطات البريطانية ضد شبكة احتيال تعتمد على العملات المشفرة، وفرضت عقوبات على Xinbi. يُتهم السوق باللغة الصينية بدعم عمليات احتيال واسعة النطاق في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

يقول المسؤولون إن المنصة تمكّن شبكات الاحتيال عبر بيع بيانات شخصية مسروقة وتوفير أدوات، بما في ذلك خدمات الاتصالات ومعدات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، مما يثير مخاوف بشأن كل من الجريمة المالية وحقوق الإنسان.

وبحسب Chainalysis، تعاملت Xinbi مع أكثر من 19.9 مليار دولار في معاملات بين عامي 2021 و2025. وأكد المنظمون أن هذا الحجم يشير إلى دور رئيسي في غسل الأموال، والتداول خارج البورصة بدون ترخيص، وأنشطة إجرامية أخرى.

علاوة على ذلك، تعد بريطانيا أول دولة تفرض عقوبات على Xinbi، التي وصفتها بأنها واحدة من أكبر الأسواق غير القانونية التي تخدم مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

عقوبات بريطانية تهدف إلى تقليل وصول شبكات الاحتيال الكبرى إلى العملات المشفرة

كما ورد في البيان، فرض المسؤولون أيضًا عقوبات على Legend Innovation Co.، التي تم تحديدها كمشغل #8 Park في كمبوديا. يعتقد المنظمون أن #8 Park هو أكبر مجمّع احتيالي في كمبوديا، ويحتمل أن يضم حتى 20,000 عامل تم الاتجار بهم. كما تم فرض عقوبات على مدير Legend Innovation، إيّانغ سوكليم Eang Soklim.

وتشمل الأهداف الإضافية Thet Li، الموصوف باعتباره أحد كبار مساعدي رئيس مجموعة الأمير، Chen Zhi، وHu Xiaowei، وهو شريك قديم مرتبط بالشبكة المالية للمجموعة. قال المسؤولون البريطانيون إن Hu استخدم ثلاثة أسماء مستعارة مختلفة.

ربطت السلطات الرجلين بعمليات مالية دعمت نشاط الاحتيال في المنطقة. في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، استخدمت مراكز الاحتيال عمليات الاحتيال العاطفي وغيرها من المخططات لخداع الضحايا على نطاق واسع، بما في ذلك أشخاص في بريطانيا.

وفي الوقت نفسه، فإن العديد من الأشخاص الذين يُقال إنهم ينفّذون عمليات الاحتيال هم أنفسهم ضحايا الاتجار. غالبًا ما يغري المجندون الضحايا بعروض عمل مزيفة، ثم يجبرونهم على ممارسة الاحتيال تحت تهديدات بالعنف والتعذيب.

قالت حكومة المملكة المتحدة إن العقوبات ستقطع Xinbi عن النظام الشرعي للعملات المشفرة، وتعيق قدرته على إرسال واستقبال الأصول الرقمية. وأشار المسؤولون إلى BYEX، منصة عملات مشفرة أخرى تُستخدم لغسل عائدات الاحتيال، والتي أُغلقت بعد العقوبات البريطانية العام الماضي.

العقوبات تدفع إلى حملة قمع مع غارات كمبوديا على آلاف مواقع الاحتيال

كانت الإجراءات السابقة قد استهدفت بالفعل مجموعة الأمير وChen Zhi بالتنسيق مع الولايات المتحدة. قال المسؤولون البريطانيون إن تلك العقوبات أدت إلى تحقيقات واعتقالات وتجميد أصول في المنطقة بقيمة تزيد على مليار جنيه إسترليني. وتضيف العقوبات الجديدة مزيدًا من الضغط، وستعمل على تجميد المزيد من العقارات في لندن.

الأصول المتأثرة بالإجراءات السابقة والحالية تشمل مبنى مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في مدينة لندن، وقصرين بملايين الجنيهات، وطائرة هليكوبتر. وقالت السلطات إن المزيد من العقارات في لندن ستُجمّد الآن كجزء من الخطوة الأخيرة.

قال وزير الاحتيال، اللورد هانسون، إن شبكات الاحتيال المنظمة تعمل عبر الحدود وتستهدف الضحايا على نطاق واسع. وأضاف أن مركز المملكة المتحدة الجديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي أُطلق مؤخرًا، سيجمع الشرطة ووكالات الاستخبارات والشركات الخاصة لإغلاق القنوات التي يستخدمها المحتالون.

وأشار الوزير أيضًا إلى فرقة العمل العالمية المعنية بالاحتيال، المدعومة من المملكة المتحدة، والتي أُطلقت كجزء من استجابة دولية أوسع.

بعد العقوبات البريطانية السابقة، بدأت كمبوديا أكبر حملة قمع حتى الآن ضد اقتصاد الاحتيال. تقدر السلطات المحلية أن 2,500 موقع قد تم مداهمتها.

كما أُغلقت مئات مراكز الاحتيال وأُطلق سراح عشرات الآلاف من الأجانب. قال المسؤولون البريطانيون إن العقوبات الجديدة تهدف إلى دعم الإجراءات الجارية بالفعل في كمبوديا وأماكن أخرى في المنطقة.