Shark Bình متهم بجريمة غسيل أموال باستخدام محفظة Ngân Lượng في قضية Mr Pips الاحتيالية بقيمة 1.300 تريليون دونج

السلطات المختصة أتمت للتو تقريرها حول القضية المتعلقة بـ نائب دك نام (السيد Pips)، حيث أوصت بملاحقة السيد نجوين هو بينه (Shark Bình) وعدد من الموظفين بتهمة غسيل الأموال. وتُعتبر القضية المرتبطة بـ Mr Pips أكبر شبكة احتيال في سوق الصرف الأجنبي والأسهم في فيتنام، حيث شملت 738 عملية احتيال واستولت على أكثر من 1.3 تريليون دونج.

Shark Bình ودوره في شركة Ngân lượng

السيد نجوين هو بينه هو رئيس مجلس إدارة شركة Ngân lượng، ومقرها في مبنى VTC، رقم 18 تام ترين، ها با ترونغ، هانوي. وأوضح تقرير التحقيق أن السيد بينه كان يوجه أنشطة الشركة بشكل عام، ويصدر لوائح بشأن رسوم خدمات الدفع الوسيط، ويكلف المدير العام دين هونغ كوان بإدارة قسم الأعمال الإلكترونية منذ يونيو 2019.

تم تكليف الموظفة تران ثي ثانه تام بالبحث عن العملاء، بينما كان قسم خدمة العملاء الذي تديره تام يدعم مباشرة منصات التداول الخاصة بـ نائب دك نام.

سلوك غسيل الأموال

ذكر تقرير التحقيق أنه منذ يونيو 2020، بدأت شركة Ngân lượng في تلقي مراسلات من الجهات الأمنية للتحقيق في عمليات إيداع الأموال في محافظ منصات الفوركس التي يديرها Mr Pips.

على الرغم من علمهم بأن هذه المنصات تنتهك القانون، إلا أن Shark Bình أصدر توجيهات للموظفين بـ:

• عدم تقديم معلومات المحافظ الحقيقية للمنصات، بل إنشاء بيانات وهمية من محفظة Ngân lượng أخرى للرد على الجهات الأمنية.
• الاتفاق مع موظفي المنصات على طرق تزوير أرقام الإيداع والسحب لتوثيق البيانات المرسلة للشرطة.
• نقل هذه المعلومات المزورة إلى نائب دك نام لمواصلة تشغيل محافظ Ngân lượng، مما يحقق للشركة أرباحًا من رسوم المعاملات.

وبحسب التحقيق، فإن ما مجموعه 150 ضحية حولت أموالاً إلى حسابات محافظ Ngân lượng بمبلغ يزيد عن 213 مليار دونج.

الخلاصة

أكدت السلطات أن نجوين هو بينه، نجوين ثي نام، وتران ثي ثانه تام كانوا على علم بأن منصات التداول الخاصة بـ نائب دك نام ترتكب جرائم، ومع ذلك استمروا في توجيه الموظفين بتشغيلها وتزوير البيانات، بهدف الاستفادة من رسوم المعاملات. وتوفر الوثائق أدلة كافية لملاحقتهم بتهمة غسيل الأموال.